Κύπρος

Έτσι πήρε διαβατήριο και οικόπεδο στην Κύπρο ο καταζητούμενος Jho Low

Ο καταζητούμενος Μαλαισιανός χρηματιστής Τζο Λόου ζήτησε τη βοήθεια εταιρείας που ειδικεύεται στην απόκτηση ξένων διαβατηρίων για τους πελάτες της ώστε να αγοράσει το «χρυσό διαβατήριο» της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το πόρισμα έρευνας της οργάνωσης Πρόγραμμα Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP) και της ομάδας ερευνητικής δημοσιογραφίας Sarawak Report από τη Μαλαισία. Πάντως, η λονδρέζικη εταιρεία που κατονομάζεται στην έρευνα, διαψεύδει ότι δέχθηκε ως πελάτη της τον κ. Λόου.

Το πόρισμα της έρευνας δημοσιεύθηκε στην αρχή της εβδομάδας και αναδεικνύεται από τη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Στα βασικά της σημεία, η έρευνα αναφέρει ότι εταιρεία του Λονδίνου συνεργάστηκε με τον Τζο Λόου παρά το ότι είχε αναγνωριστεί ως πρόσωπο πολιτικά εκτεθειμένο.

Η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποίησε κυπριακή λογιστική εταιρεία ως διαμεσολαβητή για την αγορά οικοπέδου και την κατασκευή πολυτελούς κατοικίας αξίας περίπου 6 εκ. ευρώ από τον Μαλαισιανό χρηματιστή στην Αγία Νάπα, με σκοπό την απόκτηση του κυπριακού και κατ’ επέκταση κοινοτικού διαβατηρίου.

Η συναλλαγή έγινε με την εμπλοκή εικονικών εταιρειών και εταιρείας που προσφέρει υπηρεσίες απόκρυψης των πραγματικών ιδιοκτητών.

Αναφέρεται επίσης ότι τρεις συνεργάτες του Τζο Λόου επίσης έκαναν αίτηση για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας περίπου την ίδια περίοδο και δήλωσαν ως κατοικία κυπριακές διευθύνσεις κοντά σε εκείνη του χρηματιστή. Η δημοσιογραφική ομάδα του OCCRP παραθέτει δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή ότι κανένας εξ αυτών δεν απέκτησε το κυπριακό διαβατήριο.

Η λονδρέζικη εταιρεία που κατονομάζεται στην έρευνα, διαψεύδει ότι δέχθηκε ως πελάτη της τον κ. Λόου, ισχυριζόμενη ότι τον παρέπεμψε σε άλλη εταιρεία. 

Οι δημοσιογράφοι, ωστόσο, επικαλούνται συμβόλαιο μεταξύ των δύο με ημερομηνία 7 Μαΐου 2015 και τιμολόγια από την εταιρεία του Λονδίνου προς εταιρείες στην Κύπρο τα οποία σχετίζονται με τις κινήσεις του καταζητούμενου χρηματιστή αναφορικά με το διαβατήριο εκείνη τη χρονιά.

Το Νοέμβριο του 2016, πέντε μήνες μετά από τις κατηγορίες σε βάρος του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Τζο Λόου εμφανίζεται να ζητά ξανά τη βοήθεια την εν λόγω εταιρείας για την αγορά μεγαλύτερου ακινήτου στην Αγία Νάπα, ακυρώνοντας το συμβόλαιο της αρχικής αγοράς και υπογράφοντας καινούριο.

Ο Τζο Λόου καταζητείται για την καταγγελλόμενη εμπλοκή του στην υπεξαίρεση άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB της Μαλαισίας το 2015.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του καρκίνου;

Δεκαπέντε από τις πιο κύριες αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής Ευρωβουλευτών
04/02/2021 - 14:29

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ήξερες ότι η Κύπρος είναι η 11η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Δύναμη; (ΒΙΝΤΕΟ)

Πάνω από 1000 πλοία ταξιδεύουν με τη σημαία της Κύπρου σε όλες τις θάλασσες του κόσμου
13/04/2021 - 15:51

Εμβολιασμοί: Παίρνουν σειρά οι εργαζόμενοι σε ουσιώδεις υπηρεσίες (ΒΙΝΤΕΟ)

«Δώστε μας ότι περισσεύει και εμείς θα το αξιοποιήσουμε», λέει η ΟΕΒ
13/04/2021 - 12:14

Χαλούμι: Τι αλλάζει μετά την κατοχύρωση του; (ΒΙΝΤΕΟ)

Προσοχή στην τήρηση των προδιαγραφών συστήνει ο Υπουργός Γεωργίας
13/04/2021 - 09:53

Πνίγονται οι επιχειρήσεις: Καλό Ιούνιο το άνοιγμα του τουρισμού (ΒΙΝΤΕΟ)

Θηλιά στον λαιμό των επιχειρήσεων σε Αμμόχωστο και Πάφο η κατάσταση στον τουρισμό
13/04/2021 - 09:22

Νέα αναβολή για το ενδιάμεσο πόρισμα των "χρυσών" διαβατηρίων

Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Παύλου Ιωάννου, ο οποίος έθεσε τελεσίγραφο μέχρι την Πέμπτη
12/04/2021 - 20:52

Επανεκκίνηση στην Αντισφαίριση με τρεις διεθνείς διοργανώσεις

Ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, η Αντισφαίριση επιστρέφει στην αγωνιστική δράση
12/04/2021 - 14:18

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Σε αυτά τα σημεία θα βρίσκονται αύριο οι μονάδες δειγματοληψίας (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Μάθε που μπορείς να μεταβείς για να εξεταστείς δωρεάν με rapid τεστ

Έτσι κόπηκε το νήμα της ζωής του 19χρονου Νικόλα πλάι στη μοτοσικλέτα του (ΦΩΤΟ)

Τι "έδειξε" η νεκροτομή στη σορό του άτυχου νεαρού που βύθισε στο πένθος τη Λευκωσία

Αναβαθμίστηκε η Πύλη Εμβολιασμού: 35.000 χρήστες θα έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα

Γίνονται σκέψεις για περιορισμό του αριθμού που μπορούν να κλείσουν ραντεβού για ένα άτομο
Ελλάδα

61χρονη στην Ελλάδα κατέληξε 5 μέρες μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca

Είχε νικήσει τρεις φορές τον καρκίνο-Τι καταγγέλλει ο γιος της και πώς απαντούν οι γιατροί

Νέα επίθεση με καυστικό υγρό σε 25χρονη στην Κυψέλη

Ο δράστης έβαλε βαμβάκια στο πρόσωπο του θύματος εμποτισμένα με άγνωστο υγρό

Αγγίζουν σχεδόν τους 800 οι διασωληνωμένοι ασθενείς με Covid στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν 1.606 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο
Διεθνή

ΕΕ: Ζητά στοιχεία για το AstraZeneca από τα κράτη-μέλη

Ο ΕΜΑ θα αξιολογήσει περαιτέρω το ισοζύγιο οφέλους - κινδύνου

Στο lockdown κι όχι στον εμβολιασμό αποδίδει την μείωση κρουσμάτων ο Τζόνσον

Δεν βλέπει λόγο, για την ώρα, να αλλάξει ο οδικός χάρτης εξόδου από τα περιοριστικά μέτρα

Johnson & Johnson: Οι ΗΠΑ ζητούν παύση του εμβολίου λόγω περιστατικών θρόμβωσης

Έξι γυναίκες ανέπτυξαν μια σπάνια διαταραχή μετά τη χορήγηση του εμβολίου

tv news

Η Ηλιάνα είναι πλέον αποφασισμένη να εκδικηθεί τον Οδυσσέα...

«8 Λέξεις» Δείτε αυτή την εβδομάδα στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια του 2ου κύκλου
Alpha TV Κύπρου

Δημήτρης και Παύλος αποκαλύπτουν στην Αθηνά την ταυτότητα της Αγγελικής...

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 13/04/2021 - 17:30DEAL
Τρί, 13/04/2021 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 13/04/2021 - 18:10DEAL
Τρί, 13/04/2021 - 18:20ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τρί, 13/04/2021 - 19:10THE CHASE
Τρί, 13/04/2021 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 13/04/2021 - 21:20ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Τρί, 13/04/2021 - 22:208 ΛΕΞΕΙΣ
Τρί, 13/04/2021 - 23:00LINE OF DUTY (TV SERIES)
Τετ, 14/04/2021 - 00:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 14/04/2021 - 00:45THE CHASE
Τετ, 14/04/2021 - 01:30ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τετ, 14/04/2021 - 02:158 ΛΕΞΕΙΣ
Τετ, 14/04/2021 - 03:00ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Τετ, 14/04/2021 - 03:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 14/04/2021 - 05:15POP UP