Του Παναγιώτη Χατζηαποστόλου
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται νέα υπόθεση αναφορικά με την πολιτογράφηση ξένου επενδυτή, μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Πρόκειται για υπόθεση σεσημασμένου εγκληματία Κινεζικής καταγωγή ο οποίος φαίνεται να παρουσιάστηκε στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και να έλαβε κυπριακό διαβατήριο... ως Φιλιππινέζος.
Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το Alphanews.live ο φάκελος με τα στοιχεία για την υπόθεση είχε διαβιβαστεί στο γραφείο του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη πριν από μερικές εβδομάδες. Ο έλεγχος που έγινε από τους αρμόδιους λειτουργούς, δεν άφηνε πολλά περιθώρια αφού σε αυτόν διαπιστώθηκαν στοιχεία και τεκμήρια που φέρονται να στοιχειοθετούσαν υπόθεση εναντίον του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ο Γενικός Ελεγκτής να διαβιβάσει τον φάκελο της υπόθεσης στην Αστυνομία για περεταίρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε ότι το εν λόγω πρόσωπο εμπλέκεται σε πολύ σοβαρά αδικήματα στις Φιλιππίνες και συγκεκριμένα φέρεται να έχει συμμετοχή στην φιλιππινέζικη μαφία και σε σκάνδαλα τα οποία σχετίζονται με πολιτική διαφθορά στη χώρα του. Μετά την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας μάλιστα, φέρεται να επιδίωξε να εμπλακεί και στην Κύπρο σε παρόμοιες υποθέσεις.
Ο ύποπτος Κινέζος επενδυτής αγόρασε ακίνητο 5 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο, όπως προβλέπει το επενδυτικό πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων» προκειμένου να πάρει την κυπριακή υπηκοότητα.
Υπενθυμίζεται ότι με τον ίδιο τρόπο, στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος, είχε λάβει κυπριακή υπηκοότητα ο Μαλαισιανός Jho Taek Low και πολλοί ακόμα ξένοι, οι οποίοι ελέγχονται για αξιόποινες πράξεις στις χώρες τους.
Οι υποθέσεις στα δικαστήρια
Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έδωσε η Νομική Υπηρεσία ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, κατά την εξέταση της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα (ΚΕΠ), στα δικαστήρια υπάρχουν τρεις υποθέσεις, με συνολικά 20 φυσικά και νομικά πρόσωπα για 57 ποινικά αδικήματα. Πρόκειται, για 13 φυσικά πρόσωπα και 7 νομικά πρόσωπα, για τα οποία καταχωρήθηκαν τρεις υποθέσεις στα δικαστήρια, στη βάση των ευρημάτων της έκθεσης της ερευνητικής επιτροπής Νικολάτου για τις κατ` εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών και του πορίσματος της τριμελoύς επιτροπής Καλογήρου, η οποία είχε συσταθεί για εξέταση περιπτώσεων πολιτογράφησης επενδυτών που εγκρίθηκαν κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ 2008-2018. Η μία εκ των τριών υποθέσεων, αφορά στο βίντεο του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera και θα παρουσιαστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ για την πρώτη υπόθεση που καταχωρήθηκε, αναμένονται εξελίξεις στις 31 Αυγούστου 2022.
"Έπεσε" η πρώτη υπόθεση
Χθες έπεσε η πρώτη υπόθεση για τα χρυσά διαβατήρια η οποία αφορούσε παραχώρηση «χρυσών» διαβατηρίων σε τρεις Ιρανούς και για την οποία κατηγορούμενοι ήταν τέσσερα νομικά και τα πέντε φυσικά και πρόσωπα. Συγκεκριμένα η υπόθεση αφορούσε στον Ιρανό επενδυτή Τόνι Νιούμαν, ο οποίος απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα ενώ καταζητείτο από την Ιντερπόλ για απάτη και υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού. Διαβατήρια, δόθηκαν, επίσης, στη μητέρα και στον πατέρα του Ιρανού καταζητούμενου.
Το δικαστήριο έκρινε αθώους τους εννέα κατηγορούμενους στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους απάλλαξε από τις συνολικά τριάντα επτά κατηγορίες που αντιμετώπιζαν για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφία και υποβολή ψευδών εγγράφων.
Στην πρώτη τοποθέτηση της, η κατηγορούμενη εταιρεία ανέφερε πως «η ομόφωνη απόφαση του Δικαστηρίου θέτει τέρμα σε μια δίωξη που ήταν εξ αρχής αψυχολόγητη και αήθης καθώς η υπόθεση αυτή δεν αφορούσε, ούτε διαφθορά ούτε διαπλοκή. Αφορούσε μια περίπτωση πολιτογράφησης την οποία σε ανύποπτο χρόνο, τον Μάρτιο του 2019, είχαμε καταγγείλει στις αρχές για να επέμβουν, πλην όμως ουδέν έπραξαν. Εκ των υστέρων έγινε συνειδητή προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί απ΄τις αρχές προς εκτόνωση των όσων απαράδεκτων και σκανδαλωδών έλαβαν χώρα σε σχέση με τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών."
