Για τα όσα γνωρίζει σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση των "χρυσών διαβατηρίων" καταθέτει αυτή την ώρα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Χρίστος Κληρίδης.
Ο κύριος Κληρίδης είπε ότι πριν από ένα χρόνο καταργήθηκε η ταρίφα αμοιβής των δικηγόρων, κατόπιν παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι επηρέαζε τον ανταγωνισμό.
Ερωτηθείς για εξαψήφιες ή επταψήφιες χρεώσεις από δικηγορικά γραφεία ή προμήθειες, ο κύριος Κληρίδης είπε ότι θα πρέπει να υποβληθούν καταγγελίες από πελάτες ή θα πρέπει να έχουμε στοιχεία.
Γνωρίζω ότι διάφοροι χρέωναν διάφορα ποσά, αλλά δεν έχω κατάλογο χρεώσεων.
Ο κύριος Κληρίδης είπε ότι το θέμα προμήθειας εγείρει θέμα ελέγχου, αλλά η αμοιβή όχι γιατί αποτελεί προϊόν συμφωνίας πελάτη και δικηγορικού γραφείου. Δύσκολο μπορεί να πει σε αυτή την περίπτωση ότι είναι παράβαση
Μετά τον Φεβρουάριο του 2020 και την έκθεση της Moneyval, έγιναν αλλαγές που οδήγησαν σε ενδιάμεση ανακοίνωση, η οποία εξέφραζε ικανοποίηση. Για θέματα antimoney laundering η κυρια Καλογήρου υποδεικνύει ότι με βάση την Μοneyval δεν υπάρχει ενιαίο εποπτικό όργανο για τις υπηρεσίες.
Είμαι εναντίον είπε ο κύριος Κληρίδης γιατί ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τα του οίκου του. Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός ή μια Συντονιστική Επιτροπή παρά τον συγκεντρωτισμό που ενέχει κινδύνους. Εξαρτάται και από το πρόσωπο που θα στελεχώσει αυτή την Επιτροπή
Από το 2007-2020 κανονισμοί δεν υπήρχαν. Έχουν σήμερα διαμορφωθεί 15 Επιτροπές για εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση του κυπριακού Δικαίου.
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δεν είναι συντεχνιακό όργανο, αλλά επιστημονικό, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.
Σε τρεις περιπτώσεις έχουν αφαιρεθεί οι άδειες απο δικηγορικά γραφεία, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Κληρίδης. Προσπάθεια μας είναι η συνεχής εκπαίδευση, αλλαγή κουλτούρας. Την ίδια ώρα στην έκθεση της Moneyval περιλαμβάνεται και η βελτίωση, αλλά και τα προβλήματα της ΜΟΚΑΣ.
Για την επαναξιολόγηση του 2022, είπε ότι έχουν γίνει βελτιώσεις και στην αρνητική αναφορά για τις πολιτογραφήσεις.
"Εν μέρει έχουν δίκαιο και δικός μας στόχος είναι εκει και όπου εντοπίζονται παραβάσεις, να αντιμετωπίζονται. Εντατικοποιήσαμε τις έρευνες εκεί και όπου υπάρχει υποψία οτι δεν ενήργησαν σωστά."
Οπως η περίπτωση που δικηγορικό γραφείο δεν ανέφερε ότι ο αιτητής ήταν υπό σύλληψη στο εξωτερικό και για την περίπτωση αλλαγής ονομάτων.
Ερωτηθείς εάν δικηγορικά γραφεία ασκούν φορτικές πιέσεις για προώθηση των αιτημάτων τους, είπε ότι το κυριότερο πρόβλημα το έχει ο δέκτης γιατί κατά την κυπριακή "Βρίσκουν τζιαι κάμνουν"
Σε σχέση με την Αγγλία οι ποινές για παραβάσεις από γραφεία είναι χαμηλές. Τόνισε ότι μπορούν να επιβάλλονται πρόστιμα με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε γραφείου.
Ο κύριος Κληρίδης είπε ότι από τον έλεγχο που ασκείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο έχουν προκύψει κατηγορητήρια για δέκα γραφεία.
Ο κύριος Κληρίδης είπε ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για δημοσιοποίηση ονομάτων και κυρώσεων σε μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ως εργαλείο αποτροπής. Το ζήτημα ωστόσο θα συζητηθεί με την Επιτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ θα χρειαστεί και τροποποίηση της νομοθεσίας.
Ο κύριος Κληρίδης δεν έκρυψε τις αντιδράσεις μελών.
Ο κύριος Κληρίδης εξέφρασε την άποψη ότι η μη διασύνδεση των νόμων πέρι πολιτογραφήσεων και περί ξεπλύματος χρήματος, αποτελεί σημαντικό νομοθετικό κενό.
.Σε αρκετές περιπτώσεις είπε ο κύριος Κληρίδης, ο έλεγχος ενδεχομένως να μην αφορά κατευθείαν σε δικηγορικό γραφείο, αφού εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες στη διαδικασία όπως κτηματομεσιτικά ή λογιστικά γραφεία. Μάλιστα έχει εντοπιστεί ότι δικηγορικά γραφεία δεν εμπλέκονταν στη διαδικασία της πολιτογράφησης, καθώς μπορεί να διαβίβαζαν απλά την αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν ήταν διοικητική υπηρεσία για να μπορεί να ασκηθεί έλεγχος
Ο κύριος Κληρίδης είπε ότι από μελέτη που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή 200 δικηγορικών γραφείων διαφάνηκε ότι πέραν των δέκα δικηγορικών γραφείων διενήργησαν διαχρονικά πέραν των 50 πολιτογραφήσεων.
Τα δέκα μάλιστα γραφεία, αποτελούν από τα μεγαλύτερα στον τόπο.
Ο κύριος Κληρίδης είπε ότι έχει συσταθεί ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων που διερευνά όλα τα γραφεία που καταγράφονται στις εν λόγω εκθέσεις.
Την ίδια ώρα, εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία εναντίον δικηγορικού γραφείου που σχετίζεται με τα όσα δημοσιοποίησε το διεθνές δίκτυοAl Jazeera
Από το 2013 έως το 2019 ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος διενήργησε 600 επιτόπιους ελέγχους σε δικηγορικά γραφεία και επιβλήθηκαν οκτώ πρόστιμα, χωρίς να αφορούν θέματα πολιτογραφήσεων. Αφορούσαν ωστόσο συναφή θέματα όπως αγοραπωλησίες ακινήτων.
Κάποιες από τις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται σε εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Γενικού Ελεγκτή.
