Κύπρος

Ονόματα και διευθύνσεις πολιτογραφηθέντων "κάρφωσε" σε ΜΟΚΑΣ και ΚΤΚ η Ελεγκτική

Ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επενδυτών, τραπεζών, δικηγορικών και ελεγκτικών γραφείων περιλαμβάνονται σε επιστολές που απέστειλε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία σε Κεντρική Τράπεζα και ΜΟΚΑΣ, στη βάση των ευρημάτων που καταγράφονται στην ειδική έκθεση για τις πολιτογραφήσεις, ζητώντας την άμεση διερεύνηση των διαπιστώσεων των αρμόδιων λειτουργών. Ο Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης ανέφερε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ότι η Υπηρεσία είναι στη διάθεση και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος δεν είναι ελεγχόμενος από την Ελεγκτική Υπηρεσία, εάν επιθυμεί πληροφορίες και στοιχεία για να διενεργήσει τη δική του έρευνα. 

"Για παράδειγμα έχουμε εντοπίσει μια επένδυση όπου το έμβασμα έγινε από το λογαριασμό του δικηγορικού γραφείου. Ενώ με βάση τα κριτήρια του Υπουργικού, ο επενδυτής θα έπρεπε να αποδείξει ότι τα χρήματα ήρθαν από το εξωτερικό. Αυτό δεν τεκμαίρεται ότι έγινε. από τον φάκελο που εξέτασαν οι συνάδελφοι, δεν βρήκαν από που ήρθαν. Αυτή η υπόθεση θα παει στη ΜΟΚΑΣ και στην Κεντρική Τράπεζα που είναι τα καθ ύλην αρμόδια τμήματα για να διερευνήσουν αυτά τα θέματα."

Ο κύριος Πετρίδης αποκάλυψε μάλιστα ότι ανάμεσα στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις πολιτογραφήσεις περιλαμβάνονται και Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα, "που εξ ορισμού είναι υψηλού κινδύνου." Το ίδιο και για ΠΕΠ από πλευράς παρόχων υπηρεσιών, όπως δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία.

"Ενδεχομένως και να είχαμε κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας δώσω ονόματα, αφού είπαμε ότι δεν θα τα δημοσιοποιήσαμε. Είπαμε όμως ότι για σκοπούς ελέγχου των φορολογιών και των δύο, του επενδυτή και του παρόχου, να περιλαμβάνονται στο φάκελο."

Η Ελεγκτική Υπηρεσία παραμένει δυσαρρεστημένη για το θέμα, παρά τις εξηγήσεις που έδωσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Τόνισε επίσης ότι οι θέσεις που διατυπώθηκαν από τον κύριο Νουρή θα μπορούσαν να κατατεθούν στην Ελεγκτική Υπηρεσίας ως η επίσημη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών και να ενσωματωθούν ως σχόλια επί της έκθεσης για τους πέντε φακέλους πολιτογραφήσεων.

"Δεν μπορεί να μας καταλογίζεται ότι δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Ο εσωτερικός έλεγχος που είναι και στα συμπεράσματα μας είναι που πρέπει να δουλέψει σωστά και ο εξωτερικός για το θέμα που εξετάζεται εκείνη τη στιγμή."

Επόμενο άρθρο

Απείλησε με μαχαίρι τον σεφ ο μεθυσμένος που "μπούκαρε" σε εστιατόριο

Άρπαξε ένα μαχαίρι από το διπλανό τραπέζι και το προέταξε εναντίον του
29/09/2020 - 15:37

ΣχετικέςΕιδήσεις

Πρόθυμος να συνεργαστεί με τις Αρχές ο Tony για το επίμαχο βίντεο του Al Jazeera

Επιστολή-πρόσκληση προς τους υπό κάλυψη δημοσιογράφους να καταθέσουν μαρτυρία
21/10/2020 - 11:25

Δικηγόρους και λογιστές ψάχνει η Ερευνητική Επιτροπή για πολιτογραφήσεις

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για μίσθωση υπηρεσιών σαράντα προσώπων
21/10/2020 - 10:46

Ψύχραιμη η Κυβέρνηση ενόψει επιστολής της Κομισιόν για τα «χρυσά» διαβατήρια

«Ο Γενικός Ελεγκτής δεν είναι ο μόνος αδιάβλητος και ανεξάρτητος», δηλώνει ο Κούσιος
20/10/2020 - 08:41

Eβδομήντα "χρυσά διαβατήρια" στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Καζίνο Λεμεσού και δύο εταιρείες ελέγχονται για πολιτογραφήσεις Διευθυντών και μετόχων
19/10/2020 - 12:45

Δεν μπορεί να γίνει δεκτό από δικαστήριο το επίμαχο βίντεο του Al Jazeera (VID)

Επεκτείνονται στο Κατάρ οι έρευνες για εντοπισμό μαρτύρων ως μόνο τρόπο στοιχειοθέτησης
16/10/2020 - 20:49

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Λεμεσό-Πάφο μετά τις 11 το βράδυ

Μεγάλο πισωγύρισμα για Λεμεσιανούς και Παφίτες λόγω της έκρηξης κρουσμάτων

Υποχρεωτική η μάσκα σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους και κρατήσεις μέχρι 6 άτομα

Τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται παγκύπρια από αύριο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου

Σε κλοιό νέων μέτρων η Κύπρος: Μερικό lockdown σε Λεμεσό και Πάφο

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους παγκύπρια
Ελλάδα

Στη φυλακή το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής

Αρνητική η απόφαση του Δικαστηρίου στο αίτημα για αναστολή των ποινών

Προς νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας οδεύει η Ελλάδα μετά το ρεκόρ κρουσμάτων

Διάγγελμα θα απευθύνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης

Lockdown στην Καστορία μετά τον αρνητικό αριθμό κρουσμάτων στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν 865 νέα περιστατικά -Στο "πορτοκαλί" Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Λάρισα και Σέρρες
Διεθνή

Πτώση εκπαιδευτικού αεροπλάνου στην Κωνσταντινούπολη (ΦΩΤΟ)

Ο πιλότος ανασύρθηκε τραυματισμένος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Εμβόλιο AstraZeneca: Βραζιλιάνος γιατρός ο εθελοντής που πέθανε (ΦΩΤΟ)

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν έλαβε το εμβόλιο ή το εικονικό φάρμακο

Αμερικανικές εκλογές: Τελευταία τηλεμαχία πριν τις κάλπες

Πως προετοιμάζονται Τραμπ και Μπάιντεν ενόψει της κρίσιμης τηλεοπτικής αναμέτρησης

tv news

Ο Μιχαήλ μαθαίνει όλη την αλήθεια για τον επικείμενο γάμο της Βικτώριας...

«8 Λέξεις» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια του 2ου Κύκλου αυτή την εβδομάδα!
Alpha TV Κύπρου

Η Τζένη παγιδευμένη,καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον πατέρα της και τον Στέφανο

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της νέας δραματικής σειράς του Alpha «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 22/10/2020 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 22/10/2020 - 17:40DEAL
Πέμ, 22/10/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 22/10/2020 - 18:10DEAL
Πέμ, 22/10/2020 - 18:20ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πέμ, 22/10/2020 - 19:20THE CHASE
Πέμ, 22/10/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 22/10/2020 - 21:208 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 22/10/2020 - 22:00THE BACHELOR
Παρ, 23/10/2020 - 00:15ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Παρ, 23/10/2020 - 01:0010Η ΕΝΤΟΛΗ
Παρ, 23/10/2020 - 01:45ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Παρ, 23/10/2020 - 02:30ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Παρ, 23/10/2020 - 03:308 ΛΕΞΕΙΣ
Παρ, 23/10/2020 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 23/10/2020 - 05:3060' ΕΛΛΑΔΑ