Κύπρος

Υπόθεση αρχιλογίστριας: Στο μικροσκόπιο και συγγενικά της πρόσωπα

ΑΠΑΤΗ

Ένα τέταρτο διάταγμα προσωποκράτησης, για περίοδο οκτώ ημερών, εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, εναντίον της 49χρονης υπεύθυνης λογιστηρίου ομίλου εταιρειών, σε σχέση με την υπόθεση έκδοσης πλαστογραφημένων εντολών μεταφοράς χρημάτων εκατομμυρίων ευρώ και για κλοπή δεκάδων χιλιάδων ευρώ από όμιλο εταιρειών.
 
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται για την πολυπλοκότητα της, όπως ανέφερε και το ίδιο το δικαστήριο, δικαιολογώντας το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση του διατάγματος κράτησης της ύποπτης, η οποία παρά τις επανειλημμένες ανακρίσεις, αναφέρει πως ό,τι έχει να πει θα το πει ενώπιον δικαστηρίου.

4 κατοικίες και ένα αυτοκίνητο μεταβιβάστηκαν στον γιο και τον σύζυγό της

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται και συγγενικά πρόσωπα της 49χρονης και εταιρείες που πιθανόν να σχετίζονται μαζί τους, ενώ υπενθυμίζεται πως ήδη τελεί υπό κράτηση, από το περασμένο Σάββατο, ο 63χρονος σύζυγος της, σε σχέση με 19 πλαστογραφημένες επιταγές της εταιρείας, συνολικού ποσού που ξεπερνά τις 20,000 ευρώ.
 
Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν σήμερα στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια που η ύποπτη βρισκόταν υπό κράτηση, έγινε μεταβίβαση ακίνητης και κινητής περιουσίας στο γιο και στο σύζυγο της και συγκεκριμένα, τέσσερις κατοικίες στην πόλη και επαρχία Λεμεσού και ένα αυτοκίνητο.

"Ψάχνουν" τα συγγενικά της πρόσωπα

Η αδελφή της αγόρασε αυτοκίνητο σε φιλικό της πρόσωπο

Μεταξύ άλλων, εξασφαλίστηκε γραπτή μαρτυρία ότι η αδελφή της αγόρασε, σε φιλικό της πρόσωπο, καινούργιο αυτοκίνητο αξίας 25,500 ευρώ. Ανακρινόμενο, το πρόσωπο αυτό υποστήριξε πως το αυτοκίνητο καθώς και μια επιταγή 4,000 ευρώ, αποτελούσε αντιστάθμισμα για φυσιοθεραπείες που παρείχε στην αδελφή της ύποπτης.
 
Χθες κλήθηκε επίσης για κατάθεση ο αδελφός του συζύγου της, ο οποίος δεν απάντησε στα ερωτήματα των ανακριτών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, τον περασμένο Φεβρουάριο, πέρασε στην κατοχή του αυτοκίνητο της 49χρονης.

Ο γιος της έπαιρνε επιταγές από εταιρεία αλλά δεν δούλευε εκεί
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει η Αστυνομία, μεταξύ άλλων, ο γιος της 49χρονης παρουσιαζόταν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να συμπεριλαμβάνεται στο υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας του ομίλου και στο όνομα του να εκδίδονται επιταγές, χωρίς ωστόσο στην πραγματικότητα να εργάζεται.
 
Διαπιστώνεται επίσης διπλή και τριπλή έκδοση επιταγών σε δικαιούχους αλλά και σοβαρά ελλείμματα σε εταιρεία του ομίλου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από εξωτερικό τεχνικό εμπειρογνώμονα, κατά τον οικονομικό έλεγχο, διαπιστώνεται έλλειμμα σχεδόν 3,4 εκατομμυρίων ευρώ από εταιρεία, ενώ η 49χρονη φέρεται να προέβαινε σε μεταφορές χρημάτων από την πλειοψηφία των εταιρειών του ομίλου για να καλύψει την υπεξαίρεση.
 

Έδινε προϊόντα που πωλούσε εταιρεία στους συγγενείς της

Η ύποπτη φέρεται επίσης, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, να έπαιρνε μαζί με άτομα του στενού οικογενειακού και φιλικού της κύκλου, διάφορα προϊόντα που πωλούσε η συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς ωστόσο να καταβάλλεται οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
 
Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 131 καταθέσεις και έχουν γίνει επτά έρευνες, ενώ γίνεται προσπάθεια ανάκτησης μέρους δεδομένων που η 49χρονη φέρεται να έχει διαγράψει από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Λήφθηκαν 131 καταθέσεις και αναμένονται άλλες 142
 
Αναμένεται ακόμη η λήψη 142 καταθέσεων, κυρίως από δικαιούχους επιταγών που φαίνεται να είναι πλαστογραφημένες, ενώ θα κληθούν εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία δεν απάντησαν ουσιαστικά στα ερωτήματα των ανακριτών.
 
Ο μεγάλος όγκος του ανακριτικού έργου περιλαμβάνει ακόμη λήψη καταθέσεων από τραπεζικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους εταιρειών του ομίλου και προμηθευτών εταιρειών, ενώ εκκρεμούν ακόμη έρευνες σε Κτηματολόγιο, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Έφορο Φορολογίας, Έφορο Εταιρειών και Τμήμα Τελωνείων, αλλά και σε τραπεζικού λογαριασμούς συγγενικών της προσώπων.
 
Το πόρισμα των ανεξάρτητων ελεγκτών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να παραδοθεί στους ανακριτές ενώ αναζητούνται πρωτότυπα έγγραφα και επιταγές και έχουν εκδοθεί σχετικά διατάγματα.
 
Αν και η υπεράσπιση έφερε ένσταση, το δικαστήριο έκρινε εύλογο και δικαιολογημένο το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησης της 49χρονης για ακόμη οκτώ μέρες.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

ΣχετικέςΕιδήσεις

Υπόθεση λογίστριας: Σε δίκη με άλλα 4 συγγενικά της πρόσωπα για την κομπίνα εκ.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν - Ανάμεσα στα πρόσωπα ο γιος και η μητέρα της 49χρονης
10/07/2020 - 18:15

Προσπάθεια για διευθέτηση δυνατού φιλικού με μια γνώριμη αντίπαλο

Η Ομόνοια βρίσκεται σε επαφές για να «κλείσει» φιλικό στο ΓΣΠ με ομάδα του εξωτερικού
08/07/2020 - 16:06

Υπόθεση λογίστριας: Μεταβίβασε περιουσία ενώ τελούσε υπό κράτηση (ΒΙΝΤΕΟ)

Το δικαστήριο ανανέωσε την κράτηση της για αλλες 8 ημέρες.
30/06/2020 - 21:55

Τι ισχύει για τους επιβάτες που καταφθάνουν στην Κύπρο από χώρες κατηγορίας Γ΄

Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για κατ’ οίκον περιορισμό κρουσμάτων ή στενών επαφών
30/06/2020 - 13:29

Σε επαφές με Φενέρ και Μπαρσελόνα ο Γιασικεβίτσιους

Πολύ πιθανή η αποχώρηση του «Σάρας» από την ομάδα του Κάουνας
25/06/2020 - 12:36

Πάνω από 4 εκατομμύρια φέρεται να "σήκωσε" η ύποπτη λογίστρια

Άλλες 8 ημέρες στο κελί η 49χρονη που δεν αποκλείεται να είχε συνεργούς
22/06/2020 - 16:10

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Επέστρεψαν και είναι καλά στην υγεία τους η 14χρονη Αγγέλα και η 17χρονη Άννα

Λήξη συναγερμού για τα δύο κορίτσια που δηλώθηκαν στην Αστυνομία ως ελλείποντα πρόσωπα

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Λευκωσίας λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ

Xρειάζεται μια με μιάμιση ώρα για επιδιόρθωση της βλάβης και αποκατάσταση της παροχής

Αυτό είναι το αντίδοτο των Κυπρίων στον καύσωνα και την υγρασία... (ΒΙΝΤΕΟ)

Πως "πολεμούν" τις υψηλές θερμοκρασίες και ποιές είναι οι συμβουλές των ειδικών;
Ελλάδα

Εικοσιτέσσερα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα, τα τέσσερα "εισαγόμενα"

Οι τέσσερις ασθενείς εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου τις χώρας

"Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που μπορεί να σχολιάζει για την Αγία Σοφία"

Ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε την Αθήνα για παραβίαση θρησκευτικών ελευθεριών στην Δ. Θράκη

Ματαίωση πανηγυριών μέχρι τέλη Ιουλίου αποφάσισαν οι ειδικοί στην Ελλάδα

Εντείνονται οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου και τους εποχικούς εργαζόμενους
Διεθνή

Έκαναν βόλτα στην Κοπακαμπάνα φορώντας "στολή αστροναύτη" για τον COVID-19 (VID)

Ζευγάρι στη Βραζιλία βρήκε έναν... πρωτότυπο τρόπο για να προστατευτεί από τον ιό

Ο Πούτιν μίλησε στον Ερντογάν περί "δημόσιας κατακραυγής" για την Αγία Σοφία

Ρώσος και Τούρκος Πρόεδροι συζήτησαν τηλεφωνικά για τις εξελίξεις

tv news

Ο Νίκος μαθαίνει ότι η Αλίκη είναι νεκρή και όλο το σκοτεινό παρελθόν της...

«Έρωτας Μετά» Δείτε τις εξελίξεις στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια της εβδομάδας εδώ!
Alpha TV Κύπρου

Η ώρα του μεγάλου ξεκαθαρίσματος ήρθε για όλους!

Ελάτε στη θέση τους…για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν!​​​​​​​ [Περιλήψεις]
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 14/07/2020 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Τρί, 14/07/2020 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τρί, 14/07/2020 - 13:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 14/07/2020 - 15:30Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τρί, 14/07/2020 - 17:00ΜΗ ΜΑΣΑΣ
Τρί, 14/07/2020 - 17:40DEAL
Τρί, 14/07/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 14/07/2020 - 18:10DEAL
Τρί, 14/07/2020 - 18:40ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τρί, 14/07/2020 - 19:20ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 14/07/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 14/07/2020 - 22:00ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ
Τρί, 14/07/2020 - 22:50ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 14/07/2020 - 23:45Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τετ, 15/07/2020 - 01:30ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
Τετ, 15/07/2020 - 02:1010Η ΕΝΤΟΛΗ
Τετ, 15/07/2020 - 03:00ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑ
Τετ, 15/07/2020 - 04:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 15/07/2020 - 04:4524 ΩΡΕΣ