Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ποινικό αδίκημα η είσπραξη μετρητών άνω 10.000 ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σε εγκύκλιό της ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (‘ο Νόμος’), η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείτε με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, από πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 5Α, το οποίο προστέθηκε στο Νόμο με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 13(Ι)/2018, διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

«5Α. (1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο
των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

(2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.»

Επόμενο άρθρο

Δεν συμφώνησαν για σχέδιο εθελούσιας εξόδου ΣΚΤ - Συντεχνίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη
17/07/2018 - 20:51

ΣχετικέςΕιδήσεις

Αδελφή "γνωστού" στις Αρχές προσώπου έκρυβε €300,000 σε μετρητά στο σπίτι της

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες
12/07/2018 - 08:27

Μέχρι τις 3 χιλιάδες ευρώ το επιτρεπόμενο όριο ανάληψης από τα ΣΠΙ

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο για Συνεργατισμό
02/07/2018 - 16:46

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια τα πρόστιμα σε εταιρείες (BINTEO)

Με αμείωτους ρυθμούς η υποβολή αιτήσεων για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων εταιρειών
25/10/2017 - 21:11

Διοικητικά πρόστιμα 400,000 ευρώ απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα ο φάκελος εταιρείας forex για τυχόν ποινικά αδικήματα
09/06/2017 - 10:04

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Έμφαση στην περιοχή Τροόδους θα δώσει τα επόμενα χρόνια το Υφ. Τουρισμού

"'Εχουμε ένα διαμάντι γεωλογικά" δηλώνει ο Σάββας Περδίος

Φαίδωνας: Έτσι δρουν οι έμποροι ναρκωτικών στην πόλη και επαρχία Πάφου (ΒΙΝΤΕΟ)

Το μαύρο αυτοκίνητο, το υποστατικό στην Αγία Βαρβάρα και οι επιχειρήσεις της ΥΚΑΝ

Παραλύει στις 13 Φεβρουαρίου η οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

24ωρη προειδοποιητική απεργία αποφάσισαν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ
Ελλάδα

Γλίστρησε το βρέφος από τα χέρια της μετά τον τοκετό και πέθανε

Σοκάρει η υπόθεση παιδοκτονίας στη Θεσσαλονίκη - Το νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε σάκο

Υπέκυψε ηλικιωμένος που έπεσε θύμα ληστείας στην Πάτρα

Οι δράστες τον χτύπησαν αλύπητα τον περασμένο Αύγουστο ζητώντας του χρήματα

Εντυπωσιακές εικόνες στην Αργολίδα μετά την υπερπανσέληνο (ΦΩΤΟ)

"Εξαφανίστηκε" η θάλασσα με την κάθοδο του νερού
Διεθνή

Θρίλερ σε πτήση της Aeroflot που εκτελούσε το δρομολόγιο Σουργκούτ-Μόσχα

Αεροπειρατής κρατά ομήρους 67 άτομα, πλήρωμα και επιβάτες

Τραγωδία στο Μεξικό με δεκάδες νεκρούς από έκρηξη σε πετρελαιαγωγό (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Ιδάλγο διευκρίνισε πως έχουν επιβεβαιωθεί 91 θάνατοι

Σχέδια για γεωτρήσεις στο φεγγάρι μέχρι το 2025

Η ESA υπέγραψε ετήσιας διάρκειας συμβόλαιο με αεροδιαστημική ευρωπαϊκή εταιρεία

tv news

Η Όλγα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Λήδα αγνοώντας το επικίνδυνο σχέδιο της Σάσας

Η Ελένη προχωράει το διαζύγιο με τον Ορφέα... «To Τατουάζ» Τρίτη: Νέο Διπλό Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Η Ρένα μαθαίνει ότι έχει πρόβλημα στο να κάνει παιδί κι απογοητεύεται πολύ...

Θα πει την αλήθεια στον Αντρέα; «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Τρίτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τρί, 22/01/2019 - 14:45ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τρί, 22/01/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τρί, 22/01/2019 - 17:40DEAL
Τρί, 22/01/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Τρί, 22/01/2019 - 18:10DEAL
Τρί, 22/01/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τρί, 22/01/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Τρί, 22/01/2019 - 21:15Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Τρί, 22/01/2019 - 22:00ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τρί, 22/01/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 23/01/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 23/01/2019 - 01:15ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Τετ, 23/01/2019 - 02:00ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Τετ, 23/01/2019 - 02:45ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Τετ, 23/01/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 23/01/2019 - 06:10ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Τετ, 23/01/2019 - 06:30ΤΙ ΛΕΕΙ;
Τετ, 23/01/2019 - 08:00ΕΛΕΝΗ
Τετ, 23/01/2019 - 09:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Τετ, 23/01/2019 - 10:15DEAL
Τετ, 23/01/2019 - 11:00ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Τετ, 23/01/2019 - 11:45ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ