Κεντρική Τράπεζα: Ιδού η εγκύκλιος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΒΙΝΤΕΟ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Της Νάσιας Ιωάννου

Την θηλιά στον λαιμό βάζει η κεντρική τράπεζα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μετά από αμερικανικές πιέσεις η εποπτική αρχή απέστειλε εγκύκλιο στις τράπεζες στις 14 Ιουνίου που τους απαγορεύει την συνεργασία με shell companies. Κάτι βεβαίως που προκάλεσε αναστάτωση και σε δικηγορικά γραφεία.

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Διευρύνει τον ορισμό του τι απαγορεύεται να κάμουν αυτές οι εταιρίες με αποτέλεσμα ουσιαστικά να τις εξουδετερώνει πλήρως. Όμως αυτό δεν σημαίνει οτι θα σκοτώσω την κότα ολόκληρη επειδή ενδεχομένως ένα αυγό να έχει σαλμονέλα."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαγορεύεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επισυνάπτουν σχέσεις με εταιρίες που:  

α. Δεν διατηρούν φυσική παρουσία στην χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένες

β. Δεν εκτελούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα με λίγη ή καθόλου ανεξάρτητη οικονομική αξία και δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει το αντίθετο.

γ. Είναι εγγεγραμμένες σε χώρα όπου δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή στις εποπτικές αρχές ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους λογιστές

δ. Είναι φορολογικός κάτοικος, δηλαδή φορολογείται σε χώρα που θεωρείται φορολογικός παράδεισος ή δεν φορολογείται πουθενά.  ​

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Η κεντρική τράπεζα να πάρει πίσω αυτή την εγκύκλιο και να μπει άμεσα σε διαβουλεύσεις με τις επαγγελματικές ενώσεις , με το υπουργείο οικονομικών , με τις τράπεζες διότι αυτά τα πράγματα θα έχουν σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες για τον τόπο. Αντί να βγάζουμε εγκυκλίους στο γόνατο, να κάτσουμε κάτω να δούμε πως θα βρούμε λύσεις και λύσεις υπάρχουν."

Μάλιστα σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καλούνται να εξετάσουν τους πελάτες τους με βάση τα νέα δεδομένα, να αξιολογήσουν το μέλλον της μεταξύ τους επιχειρηματικής σχέσης και να ενημερώσουν την Κεντρική Τράπεζα μέχρι τις 31 Ιουλίου. 

Μιχάλης Παπαπέτρου - Νομικός

"Αυτή η κίνηση και αυτές οι πιέσεις που δεχόμαστε δεν έχει να κάνει με μερικούς προβληματικούς πελάτες αλλά έχει να κάμει με τον οικονομικό πόλεμο ο οποίος μαίνεται μεταξύ υπερδυνάμεων"

Δεν μπορούμε να κινούμαστε εμείς με αυτή την λογική. Όποιος παρανομεί , όποιος έχει προβληματική συμπεριφορά να αντιμετωπιστεί. Αλλά όχι να τραβούμε το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος. 

Υπενθυμίζεται οτι ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών, επισκέφτηκε δύο φορές την Κύπρο τους τελευταίους μήνες και είχε επαφές για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως αυτή η εξέλιξη , φαίνεται να θορύβησε και την κυβέρνηση για τυχόν επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα. Ήδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών για εξέταση όλων των δεδομένων. 

Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Η έρευνα για Συνεργατισμό θα αφορά την περίοδο πριν και μετά το 2013

"Πάντα κατά νου είναι και η προστασία των πραγματικά αδυνατούντων" είπε ο Πρόεδρος
21/06/2018 - 13:20

ΣχετικέςΕιδήσεις

Την ανιούσα πήραν τα "κόκκινα δάνεια" τον Οκτώβριο του 2018

Οι ΜΕΧ αυξήθηκαν κατά €87 εκατομμύρια στα €11,11 δισεκ. σε σχέση με €11,02 δισεκ.
12/02/2019 - 13:33

Πυροβολισμοί κοντά στην κεντρική τράπεζα στο Άμστερνταμ

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών ανέφεραν μάρτυρες
06/02/2019 - 22:05

Γλιτώσαμε δημοσιονομικό κόστος €1,4 δις μετά την νίκη της υπόθεσης FBME (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολύ σημαντική νίκη που επιβεβαιώνει τους χειρισμούς της Κεντρικής Τράπεζας, δηλώνει ο ΓΕ
30/01/2019 - 21:05

Δικαιώθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία στην υπόθεση της FBME

«Πλήρη ικανοποίηση» για την απόφαση ξέφρασε εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας
29/01/2019 - 18:27

Eκπροσώπηση από Νικολάτο ζητούν οι κάτοχοι Αξιογράφων (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Εκδήλωση διαμαρτυρίας με "κίτρινα γιλέκα" έξω από Ανώτατο και Τράπεζα Κύπρου
18/01/2019 - 11:27

Bloomberg: "Oι Ρωσικές επιχειρήσεις φεύγουν από την Κύπρο" (ΒΙΝΤΕΟ)

Η χώρα μας σύμφωνα με το πρακτορείο, χάνει την λάμψη της ως μεσογειακός παράδεισος
12/01/2019 - 20:55

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Καταζητείται από την Αστυνομία για κλοπές (ΦΩΤΟ)

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 2019, στην Λευκωσία

Νέα πρόσκληση από ΟΑΥ σε ΠΙΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

Διορισμός του Χριστόδουλου Καϊσή στη θέση του Επιτρόπου Εποπτείας για το ΓεΣΥ

Μπλοκαρισμένη η κατοχύρωση του χαλλουμιού λόγω...Κυπριακού (ΒΙΝΤΕΟ)

Διασύνδεση του χαλουμιού με τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής
Ελλάδα

23χρονη Βρετανίδα τυφλώθηκε και έχασε τα νεφρά της από ένα ποτό στη Ζάκυνθο

Η περιπέτεια της Χάνα Πάουελ, το νοθευμένο ποτό και η ζωή της μετά

Παρέσυρε ανήλικο πεζό και τον εγκατέλειψε αβοήθητο στην άσφαλτο

Εντόπισαν τον νεαρό οδηγό λίγο αργότερα και του πέρασαν χειροπέδες

Πέταξε σε γκρεμό βάθους 60 μέτρων 18 κουταβάκια (ΒΙΝΤΕΟ)

Σώθηκαν χάρη στην παρέμβαση φιλόζωων και αστυνομικών του τοπικού τμήματος
Διεθνή

Μέι και Γιούνκερ θέλουν να βρουν λύση για το backstop, μέσω διασφαλίσεων

Ανέθεσαν στις διαπραγματευτικές τους ομάδες να συνεχίσουν τις συζητήσεις

Ρεκόρ διακρίσεων για τη Melco στο Forbes Travel Guide 2019

Σε ποια καταλύματα και υπηρεσίες του κολοσσού απονεμήθηκαν διακρίσεις

Γιατί ο Ερντογάν θυμήθηκε την Αρχαία Αθήνα

Μιλούσε στη Βουλή των Γερόντων και την είδε φιλόσοφος

tv news

Ένας ακόμα φόνος έρχεται να ταράξει τα νερά της αστυνομικής διεύθυνσης…

Η Αμαλία συνειδητοποιεί πως η κατάστασή της χειροτερεύει «To Τατουάζ»Πέμπτη Νέο Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

Η Μαρίνα«συμμαχεί»με το Δημήτρη και προσπαθεί να τον στρέψει εναντίον της Κάτιας

Ο Φώτης, μαθαίνει ότι τον ψάχνει η αστυνομία... «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Πέμπτη:Νέο επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 21/02/2019 - 06:10ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ
Πέμ, 21/02/2019 - 06:45ALPHA ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 21/02/2019 - 08:00Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Πέμ, 21/02/2019 - 09:30DEAL
Πέμ, 21/02/2019 - 10:15ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 21/02/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 21/02/2019 - 13:00ΕΛΕΝΗ
Πέμ, 21/02/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 21/02/2019 - 17:40DEAL
Πέμ, 21/02/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 21/02/2019 - 18:10DEAL
Πέμ, 21/02/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 21/02/2019 - 19:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Πέμ, 21/02/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 21/02/2019 - 21:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 21/02/2019 - 23:00ΜΠΛΕ
Πέμ, 21/02/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 22/02/2019 - 00:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ