Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνει, πλέον, η υπόθεση Ρώσου πολίτη, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο στην Χαλκιδική, κατηγορούμενος για ξέπλυμα εσόδων ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Τον 38χρονο Alexander Vinnik κατηγορούν οι αρχές των ΗΠΑ ως διαχειριστή ενός από τα πιο γνωστά ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin) και ζητάνε την έκδοσή του από την Ελλάδα. Η υπόθεση, όμως, περιπλέκεται, καθώς, πλέον, την έκδοσή του ζητάει και η Ρωσία για άλλη υπόθεση απάτης. Οι ρωσικές αρχές κατηγορούν τον Alexander Vinnikγια απάτη ύψους 667.250 ρουβλίων (περίπου 10.000 ευρώ) και ζητούν την άμεση έκδοσή του στο Ρωσία.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της αμερικανικής Δικαιοσύνης, ο Vinnik εμφανίζεται ως διαχειριστής του ανταλλακτηρίου bitcoin BTC-e, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις με διεφθαρμένους πράκτορες του FBI, κυβερνοεκβιασμούς, υποκλοπές προσωπικών δεδομένων και διακίνηση εσόδων από εμπορία ναρκωτικών. Επίσης, οι ΗΠΑ κατηγορούν τον 38χρονο Ρώσο ότι εμπλέκεται σε κυβερνοεπίθεση γνωστού ιαπωνικού ανταλλακτηρίου που αποτέλεσμα είχε χιλιάδες νομίσματα τύπου bitcoin να καταλήξουν στο λογαριασμό του BTC-e, σε μια υπόθεση που θεωρείται η ληστεία κρυπτονομισμάτων στα χρονικά των ΗΠΑ.
Το αίτημα έκδοσης των αμερικανικών αρχών θα εξεταστεί από το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 29 Ιουνίου σε μία δίκη που αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ. Η ελληνική Δικαιοσύνη θα κληθεί να εξετάσει τα δύο αιτήματα έκδοσης ξεχωριστά.
Παράλληλα, η Μόσχα ενημέρωση την Ελλάδα ότι ζητά την έκδοση του Vinnik για άλλη υπόθεση. Ο 38χρονος φαίνεται να συναινεί με την έκδοσή του στη χώρα του και υποστηρίζει ότι αν και ήταν εκ των διαχειριστών του ανταλλακτηρίου ψηφιακών νομισμάτων BTC-e δεν ήταν ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας και κυρίως δεν ήταν ο τελικός αποδέκτης και υπεύθυνος για το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin.
Η υπόθεση θεωρείται αρκετά δύσκολη για την ελληνική Δικαιοσύνη ενώ η δομή της εταιρίας BTC-e περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Η ιστοσελίδα φέρεται να έχει βάση τη Βουλγαρία. Διαχειρίστρια της σελίδας εμφανίζεται εταιρία με έδρα τις Σεϋχέλλες ενώ τα web domains της ήταν καταχωρισμένα σε άλλες εικονικές εταιρείες στη Σιγκαπούρη, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, στη Γαλλία και τη Ν. Ζηλανδία.
Η σύλληψη του Vinnik έγινε στη Χαλκιδική στις 25 Ιουνίου μέσω μια μεγάλη επιχείρησης κρυφών πρακτόρων του Δικτύου Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (FinCen).
