Διεθνή

FinCen Files: Έρευνα ξεσκεπάζει κύκλωμα ξέπλυματος χρήματος μέσω τραπεζών (VID)

ΧΡΗΜΑΤΑ

Του Γιάννη Ξενοφώντος 

Βουτιά στα θολά νερά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κάνει η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, που φέρνει στο φως ένα καλοστημένο παγκόσμιο σύστημα, με πρωταγωνιστές, τράπεζες κολοσσούς, οι οποίες επι χρόνια διακινούσαν αστρονομικά ποσά, μέσω ύποπτων διαδρομών.

2.100 απόρρητα αμερικανικά κυβερνητικά έγγραφα, αποκαλύπτουν σκοτεινές συναλλαγές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ του 1999 και του 2017, μέσω τραπεζών σε περισσότερες από 170 χώρες, για λογαριασμό εγκληματικών δικτύων ή σκιωδών, ενίοτε και αταυτοποίητων προσώπων. 

Άντονι Κορμιερ - Δημοσιογράφος BuzzFeed
Έχουμε αποκτήσει για πρώτη φορά εσωτερικά έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, που δημιουργήθηκαν από τις τράπεζες και κοινοποιήθηκαν στην αμερικανική κυβέρνηση. Σ` αυτά θα εντοπίσετε ότι οι τράπεζες παρακολουθούν το ξέπλυμα χρήματος, τους χρηματοδότες της τρομοκρατίας, τους εμπόρους ναρκωτικών.

Στο στόχαστρο των επονομαζόμενων FinCen Files, πέντε διεθνείς τράπεζες, μέρος της ραχοκοκαλιάς του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon φέρονται να έκαναν τα στραβά μάτια, αποκομίζοντας κέρδη από τους ύποπτους ή εγκληματίες πελάτες τους, ακόμη και μετά που οι αμερικανικές Αρχές επέβαλαν πρόστιμα, επειδή δεν κατόρθωσαν να αναχαιτίσουν προηγούμενες ροές βρώμικου χρήματος.

Γκράχαμ Μπαρόου - Ειδικός σε θέματα ξεπλύματος
Δεν είναι οι εγκληματίες που ξεπλένουν χρήματα. Επομένως, οι τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, επειδή αποτελούν το σύστημα, με το οποίο τα λεφτά πρόκειται να μετακινηθούν από τη χώρα τους, σε ένα ασφαλές μέρος.

Το ερευνητικό δίκτυο των 400 και πλέον δημοσιογράφων παρουσιάζει αναλυτικά τις σκοτεινές διαδρομές σε κάθε χώρα. Ανάμεσα σ` αυτές και η Κύπρος.

Σύμφωνα με τα αρχεία FinCen, την επίμαχη περίοδο των 19 αυτών ετών, κυπριακές τράπεζες προχώρησαν σε 897 ύποπτες συναλλαγές, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Οι συναλλαγές ανέρχονται σε περίπου ενάμιση δισεκατομμύρια δολάρια.

Το όνομα της Κύπρου περιλαμβάνεται, εξάλλου, και στον κατάλογο των χωρών, στις οποίες οι ύποπτοι πελάτες δήλωναν τη διεύθυνσή τους. Μαζί με τη χώρα μας και ο φορολογικός παράδεισος των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.

ΚΥΠΡΟΣ
1999-2017
897 ύποπτες συναλλαγές
$1,5 δισ.
Διευθύνσεις πελατών

Γκράχαμ Μπαρόου - Ειδικός σε θέματα ξεπλύματος
Είναι ένα μαζικό πρόβλημα. Και όλοι μας τελικά πληρώνουμε το τίμημα γι` αυτό.

Στα έγγραφα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Μαλαισιανό καταζητούμενο χρηματιστή, Τζο Λόου, στον οποίον είχε δοθεί κυπριακή υπηκοότητα. Ο Λόου, απο το 2013 μέχρι το 2016 είχε διακινήσει 1,2 δισεκατομμύρια μέσω της JPMorgan.

Ύποπτη για ξέπλυμα, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, και η τουρκική Aktif Bank, μέρος ενός ομίλου εταιρειών, του οποίου Διευθύνων Σύμβουλος διετέλεσε ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου, Μπεράτ Αλμπαϋράκ. Η Aktif Bank φέρεται να ξέπλενε χρήμα από εταιρίες ροζ ταινιών ή συνδεδεμένων με τους Ταλιμπάν.

Επόμενο άρθρο

Αυτές είναι οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Λιβύη

Στο επίκεντρο τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία
21/09/2020 - 20:00

ΣχετικέςΕιδήσεις

Συνελήφθη στο οδόφραγμα Περγάμους Ε/κ καταζητούμενος που κρυβόταν στα κατεχόμενα

Τον έψαχναν για υποθέσεις ναρκωτικών και ξεπλύμματος χρήματος
08/10/2020 - 11:15

Κινδύνους σχετικά με τα "χρυσά διαβατήρια" εντοπίζει η Moneyval

Η πρόοδος και οι αδυναμίες που καταγράφει για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος
12/02/2020 - 07:16

Στο "μικροσκόπιο" ακόμη η Κύπρος για ξέπλυμα χρήματος (ΒΙΝΤΕΟ)

Για πολιτικές που έχουν πλήξει την εικόνα της χώρας κάνει λόγο το ΑΚΕΛ
15/01/2020 - 21:01

Εμπλέκει την Κύπρο σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος η OCCRP

Χρησιμοποίησαν θυγατρική Ουκρανικής Τράπεζας στην Κύπρο για να “ξεπλύνουν” €5,5 δισ.
28/10/2019 - 21:24

OCCRP: Φίλοι μου, μην φταίτε το ΑΚΕΛ, κάναμε καλή δημοσιογραφία

Συνεχίζει ο σάλος μετά το δημοσίευμα για το πρώην δικηγορικό Αναστασιάδη
03/09/2019 - 09:58

Iκανοποιημένοι οι Αμερικανοί για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος στην Κύπρο

"Αποδίδουν καρπούς η συνεργασία ΗΠΑ-Κύπρου και οι νομοθετικές ρυθμίσεις"
30/08/2019 - 09:54

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ο Κυριάκος Κενεβέζος περιγράφει στο alphanews.live το "χτύπημα" του Εγκέλαδου

Σε συναγερμό η Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση

Καταζητείται 71χρονος στη Λεμεσό για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του

"Διερωτώμαι πως μπορούν να χρησιμοποιούν τη λεηλατημένη πόλη για φωτογραφήσεις"

Μαραγκού και Τουμαζής σχολιάζουν το τραγικό σκηνικό γάμου στα Βαρώσια
Ελλάδα

LIVE: Ψάχνουν για εγκλωβισμένους στη Σμύρνη, φόβοι για τσουνάμι στη Σάμο

Συγκλονιστικές εικόνες από τη θάλασσα που "βγήκε" στη στεριά και τις κατάρρευση κτιρίων

Κατέρρευσε τμήμα εκκλησίας μετά τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε τη Σάμο (ΦΩΤΟ)

Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, φόβοι για τραυματίες

Κατέρρευσαν κτίρια σε Σάμο και Σμύρνη από τον σεισμό που "χτύπησε" τα Δωδεκάνησα

Αισθητή από την Αττική μέχρι την Κρήτη η δόνηση-Ζημιές σε σπίτια και υποστατικά σε νησιά
Διεθνή

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που πολυώροφο κτίριο καταρρέει σαν χάρτινος πύργος

Μάχη με το χρόνο για εντοπισμό επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργία

"Μπούκαρε" με πύθωνα στο Υπουργείο γιατί δεν του δίνουν δημόσια έργα (ΒΙΝΤΕΟ)

Εργολάβος απειλούσε τους υπαλλήλους και ζητούσε επίμονα απαντήσεις

Η UNESCO "μπλόκαρε" τα σχέδια του Ερντογάν για τη Μονή της Χώρας

Ακυρώθηκε η μουσουλμανική προσευχή, γράφει η εφημερίδα Μιλλί Γκαζετέ

tv news

Η εκδίκηση αρχίζει να γίνεται όλο και πιο δύσκολη υπόθεση για την Αγγελική...

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της δραματικής σειράς του Alpha «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

Ο Μιλτιάδης μαθαίνει ότι το dna του γενετικού υλικού ταυτοποιείται με τον Φοίβο!

«8 Λέξεις» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια του 2ου Κύκλου αυτή την εβδομάδα!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 30/10/2020 - 17:40DEAL
Παρ, 30/10/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Παρ, 30/10/2020 - 18:10DEAL
Παρ, 30/10/2020 - 19:20THE CHASE
Παρ, 30/10/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Παρ, 30/10/2020 - 21:20ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 30/10/2020 - 23:15THE BACHELOR
Σάβ, 31/10/2020 - 01:15THE CHASE
Σάβ, 31/10/2020 - 02:4510Η ΕΝΤΟΛΗ
Σάβ, 31/10/2020 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ