Του Γιάννη Ξενοφώντος
Βουτιά στα θολά νερά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κάνει η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, που φέρνει στο φως ένα καλοστημένο παγκόσμιο σύστημα, με πρωταγωνιστές, τράπεζες κολοσσούς, οι οποίες επι χρόνια διακινούσαν αστρονομικά ποσά, μέσω ύποπτων διαδρομών.
2.100 απόρρητα αμερικανικά κυβερνητικά έγγραφα, αποκαλύπτουν σκοτεινές συναλλαγές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ του 1999 και του 2017, μέσω τραπεζών σε περισσότερες από 170 χώρες, για λογαριασμό εγκληματικών δικτύων ή σκιωδών, ενίοτε και αταυτοποίητων προσώπων.
Άντονι Κορμιερ - Δημοσιογράφος BuzzFeed
Έχουμε αποκτήσει για πρώτη φορά εσωτερικά έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, που δημιουργήθηκαν από τις τράπεζες και κοινοποιήθηκαν στην αμερικανική κυβέρνηση. Σ` αυτά θα εντοπίσετε ότι οι τράπεζες παρακολουθούν το ξέπλυμα χρήματος, τους χρηματοδότες της τρομοκρατίας, τους εμπόρους ναρκωτικών.
Στο στόχαστρο των επονομαζόμενων FinCen Files, πέντε διεθνείς τράπεζες, μέρος της ραχοκοκαλιάς του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon φέρονται να έκαναν τα στραβά μάτια, αποκομίζοντας κέρδη από τους ύποπτους ή εγκληματίες πελάτες τους, ακόμη και μετά που οι αμερικανικές Αρχές επέβαλαν πρόστιμα, επειδή δεν κατόρθωσαν να αναχαιτίσουν προηγούμενες ροές βρώμικου χρήματος.
Γκράχαμ Μπαρόου - Ειδικός σε θέματα ξεπλύματος
Δεν είναι οι εγκληματίες που ξεπλένουν χρήματα. Επομένως, οι τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, επειδή αποτελούν το σύστημα, με το οποίο τα λεφτά πρόκειται να μετακινηθούν από τη χώρα τους, σε ένα ασφαλές μέρος.
Το ερευνητικό δίκτυο των 400 και πλέον δημοσιογράφων παρουσιάζει αναλυτικά τις σκοτεινές διαδρομές σε κάθε χώρα. Ανάμεσα σ` αυτές και η Κύπρος.
Σύμφωνα με τα αρχεία FinCen, την επίμαχη περίοδο των 19 αυτών ετών, κυπριακές τράπεζες προχώρησαν σε 897 ύποπτες συναλλαγές, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Οι συναλλαγές ανέρχονται σε περίπου ενάμιση δισεκατομμύρια δολάρια.
Το όνομα της Κύπρου περιλαμβάνεται, εξάλλου, και στον κατάλογο των χωρών, στις οποίες οι ύποπτοι πελάτες δήλωναν τη διεύθυνσή τους. Μαζί με τη χώρα μας και ο φορολογικός παράδεισος των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.
ΚΥΠΡΟΣ
1999-2017
897 ύποπτες συναλλαγές
$1,5 δισ.
Διευθύνσεις πελατών
Γκράχαμ Μπαρόου - Ειδικός σε θέματα ξεπλύματος
Είναι ένα μαζικό πρόβλημα. Και όλοι μας τελικά πληρώνουμε το τίμημα γι` αυτό.
Στα έγγραφα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Μαλαισιανό καταζητούμενο χρηματιστή, Τζο Λόου, στον οποίον είχε δοθεί κυπριακή υπηκοότητα. Ο Λόου, απο το 2013 μέχρι το 2016 είχε διακινήσει 1,2 δισεκατομμύρια μέσω της JPMorgan.
Ύποπτη για ξέπλυμα, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, και η τουρκική Aktif Bank, μέρος ενός ομίλου εταιρειών, του οποίου Διευθύνων Σύμβουλος διετέλεσε ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου, Μπεράτ Αλμπαϋράκ. Η Aktif Bank φέρεται να ξέπλενε χρήμα από εταιρίες ροζ ταινιών ή συνδεδεμένων με τους Ταλιμπάν.
