Toυ Χριστόφορου Νέστορος
Τα έργα και οι ημέρες των Ρώσων ολιγαρχών στους οποίους παραχωρήθηκαν τα χρυσά διαβατήρια. Ο Αλφα ξετυλίγει το νήμα της ζωής τους και αποκαλύπτει τις διασυνδέσεις τους με σκοτεινά κυκλώματα του παγκόσμιου οικονομικού και πολιτικού συστήματος
Ρώσος ολιγάρχης Oleg Deripaska
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
- Ρωσικός δάκτυλος στις προεδρικές του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατηγορίες για διασυνδέσεις με ρωσική μαφία και ξέπλυμα χρήματος
Ίσως η πλέον εξόφθαλμη περίπτωση είναι αυτή του 51χρονου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος απέκτησε την κυπριακή ιθαγένεια το 2017. Ένα χρόνο μετά την απόρριψη της πρώτης αίτησης του, για πολιτογράφηση. Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας το 2018 και ο ένατος πλουσιότερος στον κόσμο, είναι ιδιοκτήτης και υπεράκτιας εταιρείας στην Κύπρο. Με στενούς δεσμούς της με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος ολιγάρχης κατηγορήθηκε ότι ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της ρωσικής κυβέρνησης και του διευθυντή της εκστρατείας του Donald Trump, Paul Manafort στις προεδρικές του 2016.
Σύμφωνα με το Associated Press οι δύο διαπραγματεύονταν ετήσια σύμβαση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, για την προώθηση των ρωσικών συμφερόντων στις ΗΠΑ. Κατηγορήθηκε για προσπάθεια ξεπλύματος χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων. Τελικά τον Απρίλιο του 2018, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στον Ντερίπσκα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι η απόφαση των κυπριακών αρχών να του αφαιρέσουν την ιθαγένεια "δεν έχει καμία σχέση με το Κρεμλίνο".
Ρώσοι τραπεζίτες Vladimir Stolyarenco-Alexander Bondarenko
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
- Συμμετοχή σε υπόθεσης υπεξαίρεσης 7.5 εκ. δολαρίων και ξέπλυμα χρήματος
Ο 58χρονος Βλαντιμίρ Στολιαρένκο επικεφαλής της ρωσικής τράπεζας Eurofinance Mosnarbank μέχρι το 2012 και γνωστός για τους στενούς δεσμούς του με το Κρεμλίνο και ο διευθυντής της τράπεζας Αλεξάντερ Μποντάρενκο, καταζητούνται για ξέπλυμα χρήματος σε υπόθεση υπεξαίρεσης 490 εκατομμυρίων ρούβλιων από τον επιχειρηματία Sergey Glyadelkin το 2011. Ο επιχειρηματίας είχε πέσει θύμα εκβιασμού από πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ρωσίας. Οι δυο τραπεζίτες συνδέονται με την Darth Vader Enterprices Limited, υπεράκτια εταιρεία με έδρα την Κύπρο, στην οποία κατέληξαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που υπεξαιρέθηκαν. Ο Στολιαρένκο είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος 10 εκατομμυρίων ευρώ στο Μανχάταν και έπαυλης του σχεδιαστή Tommy Hilfiger αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στην λίστα με τους 26 που το Υπουργικό αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία αποστέρησης της υπηκοότητας σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτη, περιλαμβάνονται επίσης 8 Καμποτζιανοί. Πρόκειται για τους:
- Υπουργό Οικονομικών Aun Pornmoniroth και την σύζυγό του
- Βουλευτή Lao Meng Khin και την σύζυγό του
- Αρχηγό της Αστυνομίας Neth Savoeun, την σύζυγο και τις δύο κόρες του.
Επιφανείς στελέχη του δικτατορικού καθεστώτος της χώρας, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις για διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στον κατάλογο βρίσκεται ακόμα ο Κινέζος Zhang Shumin, η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους που σχετίζεται με μεγάλη υπόθεση απάτης με ράβδους χρυσού. Ο Κινέζος Κροίσος πούλησε μπάρες νοθευμένου χρυσού σε κινεζικές τράπεζες στις οποίες προκάλεσε ζημιές ύψους 2,4 δις.
Διαδικασία ανάκλησης υπηκοότητας αποφασίστηκε και για τον Κενυάτη επιχειρηματία Humphrey Kariuki Ndegwa, και την σύζυγό του ο οποίος καταζητείται για φοροδιαφυγή 30 εκατομμυρίων δολαρίων και για παράνομη διακίνηση κακής ποιότητας αιθανόλης.
Τη λίστα συμπληρώνει βεβαίως ο Μαλαισιανός Τζο Λόου.
