Προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν κατά Κύπρου για μη παροχή στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών σε OLAF

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε την Τετάρτη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς η κυπριακή νομοθεσία δεν επιτρέπει στην υπηρεσία να λαμβάνει τραπεζικά στοιχεία στο πλαίσιο ερευνών για υποψία διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η κυπριακή νομοθεσία δεν επιτρέπει στην OLAF να λαμβάνει, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς και αρχεία τραπεζικών συναλλαγών στο πλαίσιο διοικητικών ερευνών όταν δεν υπάρχει εύλογη υποψία διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3α του κανονισμού, το οποίο προστέθηκε με την αναθεώρηση του 2020, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών-μελών με την OLAF για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία βρίσκεται σε σύγκρουση με το ενωσιακό δίκαιο και περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των διοικητικών ερευνών της OLAF.

Πρόκειται για μόλις τη δεύτερη διαδικασία επί παραβάσει που κινεί η Επιτροπή για το συγκεκριμένο ζήτημα, μετά την αντίστοιχη υπόθεση κατά της Ιρλανδίας στο προηγούμενο πακέτο διαδικασιών επί παραβάσει, που εξέδωσε ο εκτελεστικός βραχίονας της Ένωσης στις 4 Ιουνίου 2026.

Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημαίνει η Επιτροπή. Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης, όπως προβλέπεται για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ