Η διεθνής εικόνα της Κύπρου καταρρέει και οι υπεύθυνοι σιωπούν. Νέο ξέσπασμα Φαίδωνα Φαίδωνος, για την αδράνεια των κρατικών αρχών και τη χαλαρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που μετέτρεψαν τη χώρα σε ένα τεράστιο πλυντήριο βρώμικού χρήματος.
ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ
«Είχα προειδοποιήσει για τη δράση εταιρειών Forex και τηλεφωνικών κέντρων που λειτουργούν χωρίς τη στοιχειώδη διαφάνεια, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δραστηριότητες θα προσελκύσουν εγκληματικά κυκλώματα που θα πωλούν προστασία και θα επαναφέρουν την Κύπρο στον διεθνή χάρτη ως κέντρο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»
Αφορμή στάθηκε το διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος 700 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ με έδρα την Λεμεσό που ξήλωσε η Europol, στο πλαίσια κοινής επιχείρησης του ΤΑΕ Αρχηγείου με τις Αρχές της Γαλλίας και του Βελγίου. Για την υπόθεση έγιναν 7 συλλήψεις, μεταξύ των συλληφθέντων Ρώσοι, Ισραηλινοί κι ένας Ελληνοκύπριος.
ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ
«Κάποιοι αντί να πράξουν το καθήκον τους, με κάλεσαν να παραδώσω στοιχεία στην Αστυνομία ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να έρχονται ξένοι οργανισμοί και κράτη να διεξάγουν έρευνες για οικονομικά εγκλήματα που τελούνται στην επικράτειά μας, ενώ οι δικές μας αρχές παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς ή, ακόμη χειρότερα, δείχνουν να τα ανέχονται»
Το μέλη του κυκλώματος έπειθε ανυποψίαστα θύματα μέσω τηλεφωνικών κέντρων που λειτουργούσαν στην Κύπρο να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε ιστοσελίδες παράνομων online casinos.
Τα βρώμικα εκατομμύρια μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα και κατέληγαν μέσα από εταιρείες κελύφη, σε νόμιμες επιχειρήσεις στην Κύπρο για να επενδυθούν, πλέον ως νόμιμα κεφάλαια κυρίως σε ακίνητα.
Την ίδια ώρα η OLAF και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της Ε.Ε. έχουν ξεκινήσει έρευνα στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για πιθανές παρατυπίες στην κατανομή επιδοτήσεων.
ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ
«Ειλικρινά ελπίζω να μην έχουμε την ίδια κατάληξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα»
Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη εκκινήσει ποινική έρευνα για το έργο του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό.
Δείτε το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος:
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Διεθνές κύκλωμα απάτης και ξεπλύματος με λεία εκατοντάδων εκατομμυρίων, συλλήψεις και στην Κύπρο | AlphaNews
