Την κράτηση των έξι συλληφθέντων αναφορικά με υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποφάσισε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ενώπιον του οδηγήθηκαν το πρωί η 37χρονη καταζητούμενη επιχειρηματίας, οι γονείς της και ο αδελφός της, ο κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών και ένας 40χρονος που θεωρούνται ύποπτοι για την υπόθεση.

Η 37χρονη, ο κατάδικος και ο 40χρονος τέθηκαν υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών, ενώ οι γονείς και ο αδελφός της επιχειρηματία τέθηκαν υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν και φέρονται να διαπράχθηκαν από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα είναι:

• Διάπραξη κακουργήματος/πλημμελήματος
• Παράβαση του Περί Πρόληψης της Διαφθοράς
• Παράνομη κατοχή περιουσίας
• Παράβαση του Περί Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συνελήφθη στο δικαστήριο η 37χρονη καταζητούμενη

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι στις 18 Ιουνίου 2025 διαβιβάστηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας αξιόπιστη πληροφορία για τον κατάδικο, που αφορούσε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλοκή σε τζόγο.

Από έρευνες που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο κατάδικος κατείχε ηλεκτρονική «έξυπνη» συσκευή εντός των Κεντρικών Φυλακών μέσω της οποίας είχε συχνή επικοινωνία με την 37χρονη. Μέσω των επικοινωνιών των δύο ατόμων, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο κατάδικος έδινε οδηγίες για διαχείριση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και για προσωπικά έξοδα της 37χρονης.

Απο έρευνες και εξετάσεις εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε οικίες συλληφθέντων, ενώ βρέθηκαν καταθέσεις χρημάτων στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του κατάδικου. Οι ανακριτές διαπίστωσαν επίσης ότι ο κατάδικος φέρεται να χάρισε δώρα μεγάλης χρηματικής αξίας στην οικογένεια της 37χρονης, μεταξύ των οποίων πίνακας ζωγραφικής.

Ο ανακριτής χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολύ σοβαρή για την οποία ήδη λήφθηκαν επτά καταθέσεις και αναμένεται να ληφθούν περισσότερες από πενήντα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τέσσερις συλλήψεις και δύο καταζητούμενοι για σωρεία αδικημάτων