Δύο σχεδόν χρόνια μετά την υπόθεση εξαπάτησης ναυτιλιακής εταιρείας με έδρα την Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό, οι ισπανικές αρχές πέρασαν χειροπέδες στον Νο1 ύποπτο για την εγκληματική πράξη. Πρόκειται για 58χρονο που διέμενε στη Βαρκελώνη και φέρεται να είναι το πρόσωπο που διαχειριζόταν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο εμβάστηκαν παράνομα χρήματα.
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν την περίοδο 21 Φεβρουαρίου με 12 Μαρτίου του 2018 εμβάστηκε από την ναυτιλική εταιρεία το ποσό των 48,900 ευρώ για σκοπούς μισθοδοσίας πληρώματος πλοίου. Με “εργαλείο” το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το ποσό αντί να καταλήξει στον συνήθη τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, τα χρήματα βρέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό ιδρύματος άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Οι Αρχές διενήργησαν εξετάσεις για την υπόθεση μέσω ευρωπαϊκής εντολής έρευνας στις εμπλεκόμενες χώρες του εξωτερικού, από τις οποίοες προέκυψε μαρτυρια εναντιον του 58χρονου Ισπανού, που ειναι το φυσικό προσωπο που διαχειρίζεται τον τραπεζικο λογαριασμό όπου εμβαστηκαν τα χρήματα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσου μετέβηκαν στην Ισπανία και παρέλαβαν τον ύποπτο, ο οποιος μεταφέρεται στην Κυπρο και θα αφιχθεί αποψε το βράδυ.
Αύριο αναμενεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακόύ Δικαστηρίου Λεμεσού για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης και θα βρεθεί αντιμέτωπος με αδικήματα απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρημάτων.
