«Τρύπες» στο σύστημα καταπολέμησης του μαύρου χρήματος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση που εξέδωσε, σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησε για τη λειτουργική αποδοτικότητα της εποπτείας του τραπεζικού τομέα σε θέματα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε. Ο έλεγχος έγινε σε συνεργασία με τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα της Γερμανίας, Ισπανίας, Ολλανδίας και Πολωνίας, στη βάση κοινού ελεγκτικού πλαισίου και θα εκδοθεί προσεχώς κοινή έκθεση.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο έλεγχος κατέδειξε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διαθέτει σαφή νομική εντολή και εποπτική προσέγγιση βάσει κινδύνου, ευθυγραμμισμένη σε μεγάλο βαθμό με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.
Κατά την περίοδο 2020–2024 επιβλήθηκαν πρόστιμα περίπου €2εκ. σε 2 πιστωτικά ιδρύματα για 3 περιπτώσεις παραβιάσεων του πλαισίου Anti-Money Laundering (AML).
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παρά τη βελτίωση των τραπεζικών πρακτικών και τη μείωση των σχετικών κινδύνων τα τελευταία χρόνια, εντοπίστηκαν περιορισμοί στη στελέχωση, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση εποπτικών ενεργειών και ελλείψεις ως προς τη διασφάλιση ποιότητας και τη λογοδοσία.
Σε ό,τι αφορά τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), διαπιστώθηκε ενίσχυση πόρων και εργαλείων, αλλά και προκλήσεις λόγω αυξανόμενου όγκου αναφορών, με μέσο ποσοστό διαβίβασης υποθέσεων για περαιτέρω διερεύνηση μόλις 5,5% την περίοδο 2020–2024.
Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, της συνεργασίας και της έγκαιρης διαχείρισης κινδύνων στο εθνικό σύστημα AML.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
