Πολιτική

Σκάνδαλο διαβατηρίων: Δικηγορικό και developer στον πρώτο φάκελο

ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Του Χριστόφορου Νέστορος

Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα, βρίσκεται ο πρώτος φάκελος για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων.

Πρωταγωνιστής του ο επενδυτής με τα τρία ονόματα: ο καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, Ιρανός με υπηκοότητα Δομινικανής Δημοκρατίας, γνωστός ως Tony Newman ή Mike Robertson.

Ο Ιρανός εμφανίστηκε στις κυπριακές Αρχές με πλαστό διαβατήριο ως Τόνι Νιούμαν και δεν είχε αναφέρει ότι καταζητείτο για απάτη και υπαιξέρεση τεράστιου ποσού, μέρος του οποίου χρησιμοποίησε για να εξασφαλίσει την υπηκοότητα, αλλά και να συγκαλύψει τα κλοπιμαία κεφάλαια.

Μαζί του καταζητούνται από τις κυπριακές αρχές, η μητέρα και ο πατέρας του.

Στο "κάδρο" των ποινικών ευθυνών βρίσκονται ένα δικηγορικό γραφείο και μια εργοληπτική εταιρεία στην Λάρνακα, που σε ρόλο μεσαζόντων φέρονται να ξεγέλασαν τις αρχές παρουσιάζοντας πλαστά έγγραφα σε σχέση με την ταυτότητα του και την προέλευση των χρημάτων.

Για την υπόθεση η ανακριτική ομάδα, εισηγείται την ποινική δίωξη 8 συνολικά ατόμων: των 3 Ιρανών και 5 Κύπριων δύο εκ των οποίων είναι οι διευθυντές των εταιρειων και τρεις δικηγόροι. 

Αντιμετωπίζουν τα σοβαρά αδικήματα: συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, εξασφάλιση εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Χρίστος Ανδρέου - Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας
Πρόκειται για ένα ογκωδέστατο φάκελο, με 39 boxfile, ο οποίος στάλθηκε προς τη Νομική Υπηρεσία, με συγκεκριμένες εισηγήσεις

Η περίπτωση του Τόνι Νιουμαν είναι μια από τις 12 υποθέσεις πολιτογραφήσεων που καίει το πόρισμα Καλογήρου, ενώ άρχισε ήδη η διαδικασία για ανάκληση της υπηκοοτήτας του.

Χρίστος Ανδρέου - Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας
Υπάρχουν ακόμα τρεις ανακριτικές ομάδες, που ασχολούνται με εντατικούς ρυθμούς και αποκλειστικά για διερεύνηση άλλων υποθέσεων παρόμοιας φύσης.

Πρόκειται για τις υποθέσεις του Κινέζου επενδυτή Zhang Shumin που καταζητείται για υπόθεση απάτης με ράβδους χρυσού και του Μαλάισιανού καταζητούμενου Τζο Λόου.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι έρευνες του κλιμακίου ανακριτών που διερευνούν τις αποκαλύψεις του Al Jazeera και την εμπλοκή του πρώην προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη.

Χρίστος Ανδρέου - Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας
Ανάμεσα στις υποθέσεις που διερευνώνται είναι η υπόθεση με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Αλ Τζαζίρα.

Το ογκωδέστατο ενδιάμεσο πόρισμα της Ερευνητικής για τα χρυσά διαβατήρια πάντως παραδίδεται στον Γενικό Εισαγγελέα την ερχόμενη Δευτέρα.

Επόμενο άρθρο

ΥΠΕΣ: "Πόσα ακόμα επεισόδια άκρατου λαικισμού, λασπολογίας θα βιώσουμε;"

Η απάντηση Νουρή για τις αναφορές στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου
08/04/2021 - 19:51

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ενώπιον της Ερευνητικής Νικολάτου την Πέμπτη ο Κύπρος Κυπριανού

Ο τέως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών καταθέτει τη δική του μαρτυρία
21/04/2021 - 12:29

Mea culpa Αναστασιάδη: Όσα αναφέρει στον ALPHA για το Επενδυτικό Πρόγραμμα (VID)

Δεν έχω πρόβλημα και να απολογηθώ εις εκείνους που είμαι υπόλογος, τονίζει ο ΠτΔ
20/04/2021 - 21:40

"Φόρμουλα Κληρίδη" εισηγείται ο Αιμιλιανίδης για μελέτη του πορίσματος Νικολάτου

Δεν είναι δεσμευτικό το σχέδιο απόφασης που μελετά η Βουλή για τους Σαββίδη και Αγγελίδη
20/04/2021 - 14:23

Νέο μέτωπο για "χρυσά διαβατήρια": Θέμα ασυμβίβαστου για τους πρώην υπουργούς;

Θεωρούν ότι οι δύο δεν μπορούν να αξιολογήσουν την ενδιάμεση έκθεση για πολιτογραφήσεις
19/04/2021 - 21:12

Ατεκμηρίωτες οι κατηγορίες του ΑΚΕΛ για τα "χρυσά διαβατήρια", λέει ο Κούσιος

Νέος γύρος αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ενδιάμεσο πόρισμα Νικολάτου
19/04/2021 - 19:10

Ζήτημα ασυμβίβαστου Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στην Ολομέλεια

Πρωτοβουλία του ΔΗΚΟ καλεί Σαββίδη και Αγγελίδη να εξαιρεθούν
19/04/2021 - 13:06

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Θα δοθούν νέες ευκαιρίες για ραντεβού σε άτομα άνω των 60 και 70 ετών (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Όλγα Καλακούτα απαντά σε 6 ερωτήσεις για την ροή του εμβολιαστικού προγράμματος

Κάποιοι είχαν γίνει η... σκιά του "Μαριούθκια" και ο ίδιος το κατάλαβε; (ΒΙΝΤΕΟ)

Μίλησε στις Αρχές και τους φίλους του για μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και μαύρου χρώματος
Ελλάδα

Αρχίζει ο εμβολιασμός άνω των 30 την Μεγάλη Εβδομάδα, δήλωσε ο Μητσοτάκης

Πάνω από 3.000 νέα κρούσματα κατέγραψε σήμερα η χώρα

Μητσοτάκης: Στα μέσα Μαΐου η έναρξη της επιστροφής στην κανονικότητα

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της οικονομίας μετά το τέλος της πανδημίας
Διεθνή

ΗΠΑ: Ενημέρωσαν επισήμως την Άγκυρα για διακοπή συνεργασίας για F35

Η Τουρκία παρήγαγε 1.005 ανταλλακτικά για τα αμερικανικά αεροσκάφη

Οξυγόνο μέχρι το Σάββατο για τους 53 του πληρώματος υποβρυχίου που εξαφανίστηκε

Ζήτησαν βοήθεια από άλλες χώρες οι αρχές της Ινδονησίας

Ε.Ε.: Ετοιμάζεται να προσφύγει νομικά εναντίον της AstraZeneca

Η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ δήλωσε ότι θα στήριζε μια προσφυγή κατά της εταιρείας

tv news

Η Μάγδα μπαίνει στο γραφείο και πιάνει στα πράσα τον Αιμίλιο και την Ελισάβετ...

«8 Λέξεις» Δείτε στα νέα συγκλονιστικά νέα επεισόδια του 2ου Κύκλου αυτή την εβδομάδα!
Alpha TV Κύπρου

Oι Αργυροί αντιμέτωποι με τις υποψίες για τη δολοφονία του πατέρα της Αγγελικής

Δείτε εδώ όλες οι εξελίξεις της δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου «Αγγελική»
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 22/04/2021 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 22/04/2021 - 17:30DEAL
Πέμ, 22/04/2021 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 22/04/2021 - 18:10DEAL
Πέμ, 22/04/2021 - 18:20ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πέμ, 22/04/2021 - 19:10THE CHASE
Πέμ, 22/04/2021 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 22/04/2021 - 22:208 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 22/04/2021 - 23:00LINE OF DUTY (TV SERIES)
Παρ, 23/04/2021 - 00:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Παρ, 23/04/2021 - 00:45THE CHASE
Παρ, 23/04/2021 - 01:30ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Παρ, 23/04/2021 - 02:158 ΛΕΞΕΙΣ
Παρ, 23/04/2021 - 03:00ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Παρ, 23/04/2021 - 03:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 23/04/2021 - 05:15POP UP