ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA

ΚΥΠΡΟΣ

Ξέπλυμα χρήματος στη Γαλλική Ριβιέρα μέσω Κύπρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πλυντήριο» μαύρου χρήματος στην Κύπρο, πάνε και έρχονται μέσω κατεχομένων

ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη ο δήμαρχος Τιράνων για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΥΠΡΟΣ

27.01.2025 13:40

Επιχείρηση «YUZUK»: Πώς ξηλώθηκε κύκλωμα με «εγκεφάλους» δύο αδέρφια στη Λεμεσό

Απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

18.05.2024 17:24

Μετατρέπουν την Κύπρο σε «πλυντήριο» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, άγνοια ΥΠΟΙΚ

Ανησυχία για το θέμα των ελέγχων που γίνονται από το

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

02.05.2024 12:56

Moneyval: Πρόοδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος στην Κύπρο

Ικανοποίηση για τα ευρήματα εκφράζει η Κυβέρνηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

03.04.2024 18:09

Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα

«Πού πήγαν τα λεφτά» διερωτήθηκε η Επιτροπή Θεσμών

ΚΥΠΡΟΣ

15.03.2024 15:06

Υπό πενθήμερη κράτηση ο 43χρονος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Φέρεται να είναι ο παραλήπτης των εκατομμυρίων που μετέφερε στην

ΚΥΠΡΟΣ

15.03.2024 09:40

Εντόπισαν τον παραλήπτη των χρημάτων που μετέφερε η 31χρονη Ουκρανή

Συνελήφθη 43χρονος μετά από μαρτυρία που εξασφάλισαν οι Αρχές

ΚΥΠΡΟΣ

13.03.2024 15:00

Ευθύνες για ξέπλυμα σε Τελωνείο, ΜΟΚΑΣ και Αστυνομία αναζητούν οι Βουλευτές

Πάνω από €160εκ. σε μετρητά εισήλθαν στην Κύπρο τα τελευταία

ΚΥΠΡΟΣ

05.03.2024 09:48

Πού πήγαν τα €6.000.000 που έφερε η 31χρονη Ουκρανή στην Κύπρο;

Με την συνδρομή της Interpol και Europol οι έρευνες για

ΚΥΠΡΟΣ

02.03.2024 20:41

Ψάχνουν τους συνεργάτες της 31χρονης Ουκρανής οι Αρχές

Μισόλογα, αντιφάσεις και περίεργες κινήσεις πίσω από την καταγγελία για

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28.12.2023 12:12

«Ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ από κυπριακή εταιρεία ερευνούν ΗΠΑ και Γαλλία

Την υπόθεση αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα « Lε Monde» και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.08.2023 07:38

Έτσι συνελήφθησαν οι δύο «Κύπριοι» στη Σιγκαπούρη για ξέπλυμα χρήματος

Περιουσιακά στοιχεία αξίας 675 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από την αστυνομία

ΚΥΠΡΟΣ

17.08.2023 20:40

Ξέπλυμα χρήματος μεγατόνων: Δύο "Κύπριοι" ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες (ΒΙΝΤΕΟ)

Αστυνομικές επιδρομές σε όλη την επικράτεια

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA

Ξέπλυμα χρήματος στη Γαλλική Ριβιέρα μέσω Κύπρου

«Πλυντήριο» μαύρου χρήματος στην Κύπρο, πάνε και έρχονται μέσω κατεχομένων

Συνελήφθη ο δήμαρχος Τιράνων για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Επιχείρηση «YUZUK»: Πώς ξηλώθηκε κύκλωμα με «εγκεφάλους» δύο αδέρφια στη Λεμεσό

Μετατρέπουν την Κύπρο σε «πλυντήριο» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, άγνοια ΥΠΟΙΚ

Moneyval: Πρόοδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος στην Κύπρο

Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα

Υπό πενθήμερη κράτηση ο 43χρονος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εντόπισαν τον παραλήπτη των χρημάτων που μετέφερε η 31χρονη Ουκρανή

Ευθύνες για ξέπλυμα σε Τελωνείο, ΜΟΚΑΣ και Αστυνομία αναζητούν οι Βουλευτές

Πού πήγαν τα €6.000.000 που έφερε η 31χρονη Ουκρανή στην Κύπρο;

Ψάχνουν τους συνεργάτες της 31χρονης Ουκρανής οι Αρχές

«Ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ από κυπριακή εταιρεία ερευνούν ΗΠΑ και Γαλλία

Έτσι συνελήφθησαν οι δύο «Κύπριοι» στη Σιγκαπούρη για ξέπλυμα χρήματος

Ξέπλυμα χρήματος μεγατόνων: Δύο "Κύπριοι" ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες (ΒΙΝΤΕΟ)

Βρείτε όλες τις θεματικές κατηγορίες του Alpha News παρακάτω

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Με δυο… αυτογκόλ και λύτρωση στο 90’+4, η Άρσεναλ γλίτωσε το κάζο και διατηρείται στην κορυφή (ΒΙΝΤΕΟ)

Παναθηναϊκός από άλλο πλανήτη, διέσυρε με 100άρα την τραγική ΑΕΚ στα Λιόσια

Επανήλθε στην κορυφή με… αγχωτικό διπλό η Παρί

Πρόλαβε το… λεωφορείο ο Μάρκες ενόψει Άρη

Ο Ραφίνια είχε τις λύσεις για τη Μπαρσελόνα

Ο Σαλάχ δάκρυσε και οι… θεωρίες για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν

Κετσπάγια: «Πετύχαμε το γκολ στο τέλος αλλά μας το ακύρωσαν, δεν ξέρω τι έγινε»

Στο Παρίσι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν

Επιμένουν οι ΗΠΑ ότι τον Ιανουάριο θα έχει συσταθεί η πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Νίκη… χρυσάφι για την Ομόνοια Αραδίππου σε δραματικό παιχνίδι με την Ανόρθωση (ΒΙΝΤΕΟ)