ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε Βρετανό στα Ιωάννινα: Καταζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα για ξέπλυμα χρήματος

ΚΥΠΡΟΣ

Ξέπλυμα χρήματος στη Γαλλική Ριβιέρα μέσω Κύπρου

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

27.03.2025 22:30

«Πλυντήριο» μαύρου χρήματος στην Κύπρο, πάνε και έρχονται μέσω κατεχομένων

Το Τμήμα Τελωνείων απευθύνεται στον Γενικό Εισαγγελέα για οδηγίες

ΔΙΕΘΝΗ

10.02.2025 19:31

Συνελήφθη ο δήμαρχος Τιράνων για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Σε κατ' οίκον περιορισμό η σύζυγός του

ΚΥΠΡΟΣ

27.01.2025 13:40

Επιχείρηση «YUZUK»: Πώς ξηλώθηκε κύκλωμα με «εγκεφάλους» δύο αδέρφια στη Λεμεσό

Απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

18.05.2024 17:24

Μετατρέπουν την Κύπρο σε «πλυντήριο» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, άγνοια ΥΠΟΙΚ

Ανησυχία για το θέμα των ελέγχων που γίνονται από το

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

02.05.2024 12:56

Moneyval: Πρόοδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος στην Κύπρο

Ικανοποίηση για τα ευρήματα εκφράζει η Κυβέρνηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

03.04.2024 18:09

Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα

«Πού πήγαν τα λεφτά» διερωτήθηκε η Επιτροπή Θεσμών

ΚΥΠΡΟΣ

15.03.2024 15:06

Υπό πενθήμερη κράτηση ο 43χρονος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Φέρεται να είναι ο παραλήπτης των εκατομμυρίων που μετέφερε στην

ΚΥΠΡΟΣ

15.03.2024 09:40

Εντόπισαν τον παραλήπτη των χρημάτων που μετέφερε η 31χρονη Ουκρανή

Συνελήφθη 43χρονος μετά από μαρτυρία που εξασφάλισαν οι Αρχές

ΚΥΠΡΟΣ

13.03.2024 15:00

Ευθύνες για ξέπλυμα σε Τελωνείο, ΜΟΚΑΣ και Αστυνομία αναζητούν οι Βουλευτές

Πάνω από €160εκ. σε μετρητά εισήλθαν στην Κύπρο τα τελευταία

ΚΥΠΡΟΣ

05.03.2024 09:48

Πού πήγαν τα €6.000.000 που έφερε η 31χρονη Ουκρανή στην Κύπρο;

Με την συνδρομή της Interpol και Europol οι έρευνες για

ΚΥΠΡΟΣ

02.03.2024 20:41

Ψάχνουν τους συνεργάτες της 31χρονης Ουκρανής οι Αρχές

Μισόλογα, αντιφάσεις και περίεργες κινήσεις πίσω από την καταγγελία για

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28.12.2023 12:12

«Ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ από κυπριακή εταιρεία ερευνούν ΗΠΑ και Γαλλία

Την υπόθεση αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα « Lε Monde» και

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA

Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Χειροπέδες σε Βρετανό στα Ιωάννινα: Καταζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα για ξέπλυμα χρήματος

Ξέπλυμα χρήματος στη Γαλλική Ριβιέρα μέσω Κύπρου

«Πλυντήριο» μαύρου χρήματος στην Κύπρο, πάνε και έρχονται μέσω κατεχομένων

Συνελήφθη ο δήμαρχος Τιράνων για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Επιχείρηση «YUZUK»: Πώς ξηλώθηκε κύκλωμα με «εγκεφάλους» δύο αδέρφια στη Λεμεσό

Μετατρέπουν την Κύπρο σε «πλυντήριο» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, άγνοια ΥΠΟΙΚ

Moneyval: Πρόοδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος στην Κύπρο

Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα

Υπό πενθήμερη κράτηση ο 43χρονος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εντόπισαν τον παραλήπτη των χρημάτων που μετέφερε η 31χρονη Ουκρανή

Ευθύνες για ξέπλυμα σε Τελωνείο, ΜΟΚΑΣ και Αστυνομία αναζητούν οι Βουλευτές

Πού πήγαν τα €6.000.000 που έφερε η 31χρονη Ουκρανή στην Κύπρο;

Ψάχνουν τους συνεργάτες της 31χρονης Ουκρανής οι Αρχές

«Ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ από κυπριακή εταιρεία ερευνούν ΗΠΑ και Γαλλία

Βρείτε όλες τις θεματικές κατηγορίες του Alpha News παρακάτω

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Νίκη-δήλωση με μεγάλη ανατροπή για την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στην έδρα της Βιγιαρεάλ

Πολύ σκληρή για να… πεθάνει η Ρόμα: Τούμπαρε την Αταλάντα στις καθυστερήσεις και έπιασε κορυφή

Θριαμβεύτρια στο Άμστερνταμ η Αϊντχόφεν – Διακοπή λόγω ρίψης αντικειμένων στο ντεμπούτο του Παναγιώτου με την Ουτρέχτη

Συντριβή Phantom: Αυτοί είναι οι δύο πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους, τριήμερο πένθος στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΦΩΤΟ)

Σκέτη απόλαυση η ΑΕΚ, παρέσυρε τον Άρη με πεντάρα και μπαλάρα πριν τ’ αστέρια

Κυπριακό: Μουδιασμένο κλίμα ενόψει του τετ α τετ ΠτΔ-Έρχιουρμαν, στο προσκήνιο η αναβολή της επίσκεψης Όλγκιν

Ευχαριστημένος με το πρώτο τρίποντο ο Οκκάς – Στοΐκοβιτς: «Μας επηρέασε η κόκκινη κάρτα» (ΒΙΝΤΕΟ)

Σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο: Η αγγελία στο διαδίκτυο και οι πληροφορίες που οδήγησαν στις πέντε συλλήψεις

Λοσάδα: «Ικανοποιημένος κυρίως με το αποτέλεσμα» – Άφησε μπηχτή για τη διαιτησία ο Ελ Μαέστρο

«Σεφτέ» στις νίκες με Πέτροβιτς για την Ομόνοια Αραδίππου κόντρα στην Krasava ΕΝΥ (ΒΙΝΤΕΟ)