Εννέα άτομα που είναι ύποπτα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε τρεις χώρες. Οι ύποπτοι, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Eurojust είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με κρυπτονομίσματα, το οποίο εξαπάτησε τα θύματα και αποσπώντας πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Η Eurojust, ο κόμβος δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, εξασφάλισε τη συνεργασία των γαλλικών, βελγικών, κυπριακών, γερμανικών και ισπανικών αρχών για την εξάρθρωση του δικτύου.

Τα μέλη του δικτύου δημιούργησαν δεκάδες πλαστές πλατφόρμες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα που έμοιαζαν με νόμιμους ιστότοπους και υποσχέθηκαν υψηλές αποδόσεις. Προσέλκυσαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνικές κλήσεις, πλαστά άρθρα ειδήσεων και πλαστές μαρτυρίες από διασημότητες ή επιτυχημένους επενδυτές.

Όταν τα θύματα μετέφεραν κρυπτονομίσματα στις πλατφόρμες, δεν κατάφεραν ποτέ να ανακτήσουν τα χρήματά τους. Τα κρυπτονομίσματα που αποκτήθηκαν μέσω των διαφόρων απάτων στη συνέχεια ξεπλύθηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain. Οι εγκληματίες κατάφεραν να ξεπλύνουν περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες για το δίκτυο ξεκίνησαν όταν οι αρχές έλαβαν αρκετές καταγγελίες από θύματα. Η Eurojust εξασφάλισε τη γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία των αρχών, δημιουργώντας μια κοινή ομάδα έρευνας μεταξύ των γαλλικών και βελγικών αρχών. Καθώς άλλες χώρες έπρεπε να συμμετάσχουν στις ενέργειες, η Eurojust συγκέντρωσε εισαγγελείς και ανακριτές από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Γερμανία για να σχεδιάσουν την εξάρθρωση του δικτύου.

Οι ενέργειες κατά των υπόπτων πραγματοποιήθηκαν στις 27 και 29 Οκτωβρίου και συντονίστηκαν από τις εγκαταστάσεις της Eurojust στη Χάγη. Εννέα ύποπτοι συνελήφθησαν στα σπίτια τους στην Κύπρο, την Ισπανία και τη Γερμανία ως ύποπτοι για συμμετοχή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες που οδήγησαν στην κατάσχεση 800.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς, 415.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και 300.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες αρχές:

• Γαλλία: Ανακριτής του Δικαστηρίου του Παρισιού JUNALCO (Εθνική Δικαιοδοσία κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος) – Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος; Εθνική Χωροφυλακή – Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος
• Βέλγιο: PPO Limburg; Ανακριτής του Πρωτοδικείου του Limburg; Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία Limburg
• Κύπρος: Εισαγγελία; MOKAS; Αστυνομία Κύπρου
• Γερμανία: Εισαγγελία Κολωνίας, Αστυνομία Κολωνίας
• Ισπανία: PPO Βαρκελώνης – Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας, Ερευνητικό Δικαστήριο αριθ. 5 στη Vilanova i la Geltrú, Mossos d’Esquadra (Κεντρική Υπηρεσία για το Κυβερνοέγκλημα), Policía Nacional (Κεντρική Μονάδα για το Κυβερνοέγκλημα και Επαρχιακή Ταξιαρχία Δικαστικής Αστυνομίας Βαρκελώνης και Οβιέδο)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κι άλλες συλλήψεις για τον φόνο Δημοσθένους, προανήγγειλε ο Αρχηγός Αστυνομίας | AlphaNews