Το κουβάρι της υπόθεσης με πρωταγωνιστές βαρυποινίτη και άλλα πέντε πρόσωπα, εκ των οποίων τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, επιχειρούν να ξετυλίξουν οι αρχές.

Η πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομία στις 18 Ιουνίου έκανε λόγο για υπόθεση που αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν από την αρχή του έτους.

Ακολούθησαν στοχευμένες έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, ανάμεσά τους ένας βαρυποινίτης, ενώ άλλα δύο πρόσωπα – 37χρονη και 40χρονος – που καταζητούνταν συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, προτού αρχίσει η διαδικασία προσωποκράτησής τους ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Η 37χρονη και ο 40χρονος οι οποίοι καταζητούνταν από τις αρχές παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, όπου και έγινε η σύλληψή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στο κελί οι έξι ύποπτοι: Πως ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ανακριτής ενώπιον του δικαστηρίου βασιζόμενος στα όσα ανέφερε ο πληροφοριοδότης, ο βαρυποινίτης με κινητό τηλέφωνο που διατηρούσε στο κελί του, φέρεται να επικοινωνούσε συχνά με τη δεύτερη ύποπτη, 37χρονη επιχειρηματία με την οποία διατηρεί σχέση. Τηλεφωνική επικοινωνία φέρεται να είχε και με τη μητέρα της.

Ο 40χρονος, φέρεται να είχε ρόλο εισπράκτορα, δίνοντας τα χρήματα στην 37χρονη, η οποία φέρεται να κρατούσε μέρος αυτών για την ίδια και την ιδιωτική της επιχείρηση, να παρέδιδε χρήματα στον 40χρονο, στη μητέρα και στον αδελφό της και να φύλασσε για λογαριασμό του βαρυποινίτη ποσά στο διαμέρισμά της, στους χώρους διαμονής των γονέων και του αδελφού της, αλλά και στην οικογενειακή τους επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέχει η Αστυνομία, η εβδομαδιαία είσπραξη ανερχόταν γύρω στις 50 χιλιάδες ευρώ, ενώ μέσα σε ένα εξάμηνο υπολογίζεται ότι συλλέχθηκε γύρω στο ένα εκατομμύριο.

Πρόσθετη πληροφορία που έφτασε στις αρχές ανέφερε ότι η 37χρονη ύποπτη φέρεται να χρημάτισε τρεις δεσμοφύλακες, προκειμένου ο βαρυποινίτης να τυγχάνει ευνοϊκής μεταχείρισης στις Κεντρικές Φυλακές.

Πάνω από 300.000 ευρώ

Κατά τις έρευνες των αρχών στο κελί του πρώτου υπόπτου εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Στο διαμέρισμα της 37χρονης εντοπίστηκαν τρία κινητά και 53 χιλιάδες 870 ευρώ, στην οικία των γονιών της κινητά, σχεδόν 150 χιλιάδες ευρώ, στην κατοχή του αδερφού της κινητό και 83 χιλιάδες, ενώ στο σπίτι του 40χρονου κινητό, 22 χιλιάδες ευρώ και ένα χαρτί επίσκεψης κατάδικου στις φυλακές.

Μάκης Νικολάου, ανακριτής

«Ανακρινόμενος προφορικά ο 6ος ύποπτος ανέφερε ότι τα χρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του είναι δικά του και τα φύλαξε με σκοπό να ανακαινίσει την οικία του. Ερωτηθείς για το χαρτί επισκεπτηρίου, ανέφερε πως παραλαμβάνει ρούχα από τη μητέρα του πρώτου ύποπτου που είναι φίλος του και του τα μεταφέρει στις Κ.Φ.»

Από τις έρευνες στις οικίες των τριών δεσμοφυλάκων, παραλήφθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία θα τύχουν δικανικής εξέτασης.

Καταθέσεις

Το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης για τον βαρυποινίτη, την 37χρονη και τον 40χρονο και εξαήμερης κράτησης για τα άλλα τρία πρόσωπα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συνελήφθη στο δικαστήριο η 37χρονη καταζητούμενη

Εναντίον τους διερευνώνται τα εξής αδικήματα:

• Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος
• Συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος
• Αδικήματα κατά παράβαση του Περί Πρόληψης της Διαφθοράς
• Παράνομης κατοχής περιουσίας
• Αδικήματα κατά παράβαση άρθρων 3, 4 και 5, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να ληφθούν άλλες 50 καταθέσεις.

Δείτε το ρεπορτάζ της Ραφαέλλας Σταυρινού: