Mε οκτώ κατηγορίες έρχονται αντιμέτωπα τέσσερα πρόσωπα στη Λεμεσό για παρατυπίες και ατασθαλίες μέσω του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος.
Οι τέσσερις ύποπτοι που φαίνεται να εξασφάλισαν με δόλιο τρόπο €826,964 ευρώ μέσα σε 16 χρόνια έχουν τεθεί υπό κράτηση.
Πρόκειται για μία 59χρονη επιχειρηματίας από τη Λεμεσό, μία 62χρονη πρώην γραμματέα του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος, ένα 51χρονο υπάλληλο του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος και μία 42χρονη υπάλληλο του Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Χειροπέδες σε 4 υπόπτους για ατασθαλίες σε ΣΠΕ της Λεμεσού (ΒΙΝΤΕΟ)
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι οι εξής:
- Συνωμοσία προς διάπραξης κακουργήματος
- Συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος
- Συνωμοσία προς καταδολίευση
- Απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις
- Εξασφάλισης πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις
- Τήρησης ψευδών λογαριασμών
- Πλαστογραφίας / Κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων
- Αδικήματα κατά παράβαση του νόμου περί συγκάλυψης, έρευνας και δήμευσης εσόδων
Τα γεγονότα..
Στις 8/8/2017 καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Δανειοδοτήσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ότι από έλεγχο που έγινε στο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα της Επαρχίας Λεμεσού διαπιστώθηκαν διάφορες ατασθαλίες/παρατυπίες που όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις αφορούν τα πιο πάνω αδικήματα και πρόσωπα.
Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η πρώτη ύποπτη σύναψε δέκα συνολικά πιστωτικές διευκολύνσεις (δάνεια) συνολικού ποσού €826,964 ευρώ με εικονικά δάνεια και εικονικά πρόσωπα με την συνεργασία της δεύτερης ύποπτης.
Από εξετάσεις που ακολούθησαν φαίνεται ότι οι ύποπτοι 3 και 4 σε σχετικές αιτήσεις δανείων που τους παρουσιάζονταν για διεκπεραίωση, επιβεβαίωναν τις υπογραφές των πρωτοφειλετών δηλαφή των εικονικών προσώπων.
