Πρόστιμο €277.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόστιμο €277.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Τράπεζα Κύπρου λόγω μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και οι οποίες αφορούν την χρονική περίοδο 2008 έως 2015.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το 2020, αναφέρει η ΚΤΚ.

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, οποιαδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου ή τις σχετικές Οδηγίες της.

Σημειώνει ότι η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση. 

«Ως εκ τούτου, η ΚΤΚ, μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2020, αποφάσισε στις 20 Οκτωβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €277.000, λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου καθώς και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Απρίλιος 2008 (Τρίτη Έκδοση) και Δεκέμβριος 2013 (Τέταρτη Έκδοση), κατά τη χρονική περίοδο 2008 έως 2015», αναφέρει η ΚΤΚ και σημειώνει πως σε περίπτωση που το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, το ποσό θα μειωθεί κατά 15%, ήτοι στα €235.450.

Πηγές από την Τράπεζα Κύπρου αναφέρουν πως η τράπεζα προτίθεται να καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο τόσο εναντίον της απόφασης όσο και εναντίον της ποινής.

Σημειώνουν επίσης ότι η υπόθεση αφορά σε παλαιές υποθέσεις (legacy cases), ενώ παραπέμπουν στο έργο που έχει γίνει στον τομέα αυτό όπως τον τερματισμό 10.612 πελατειακών σχέσεων για λόγους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία , που αντιστοιχούν σε κύκλο εργασιών πέραν των €6 δισεκατομμυρίων.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Σεπτέμβριο του 2021

Tα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
27/10/2021 - 15:16

ΣχετικέςΕιδήσεις

Ποινή 3 αγωνιστικών κεκλεισμένων στον ΑΠΟΕΛ K19 για τα επεισόδια με Πάφο

Πρόστιμο και στον Τσάβι Ρόκα για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τη διαιτητική ομάδα
01/12/2021 - 19:40

Βαρύ πρόστιμο της Ευρωλίγκας στον Παναθηναϊκό

Πρόστιμο συνολικού ύψους 21.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο ματς με τη Ζενίτ
01/12/2021 - 13:13

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν το 9μηνο Ελληνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανακοίνωσαν αποτελέσματα και παρουσίασαν τους νέους στρατηγικούς τους στόχους
30/11/2021 - 21:00

"Καμπάνες" σε άλλους τρεις επιχειρηματίες που παραβίασαν διατάγματα

Σε 24 καταγγελίες πολιτών προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας
27/11/2021 - 10:54

Στην προσπάθεια εύρεσης χορηγών ο Παγκύπρος Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό

Για την υλοποίηση της μετακόμισης του Κέντρου Πάφου σε μεγαλύτερο χώρο
25/11/2021 - 13:26

Προσφυγή Τράπεζας Κύπρου για πρόστιμο €277.000 από ΚΤΚ

Τι ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
23/11/2021 - 11:13

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

ΦΩΤΟ: Περπάτησαν σε δρόμους της Πάφου και φώναξαν συνθήματα

Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας γονέων κατά των μέτρων

"Κάθε επίθεση σε σχολείο αποτελεί επίθεση στη Δημοκρατία"

Στο "χορό" των αντιδράσεων και οι οργανωμένοι γονείς προδημοτικής εκπαίδευσης

SOS για το νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς: "Αυτά είναι τριτοκοσμικά" (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας γύρω από τον θάνατο του 77χρονου
Ελλάδα

Στο κελί για μια εικοσαετία η 34χρονη για την αρπαγή της Μαρκέλας

Έκρινε ένοχο και τον 41χρονο συγκατηγορούμενο της για συνέργεια

Πάνω από 6,000 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα, ακόμη 89 θάνατοι

Τους 704 έφτασαν οι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας
Διεθνή

ΒΙΝΤΕΟ: Με αναμμένους πυρσούς και εκκλησιαστικούς ύμνους αποχαιρέτησαν τη Μέρκελ

Αναφέρθηκε στις πολιτικές κρίσεις που σημάδεψαν τη θητεία της

Τρόμος στη Γαλλία: Ντύθηκε ..νίντζα και επιτέθηκε με ξίφος σε αστυνομικούς

Το όνομα και η εθνικότητα του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά

tv news

Mια τυχαία περιπολία φέρνει πιο κοντά την αποκάλυψη του δολοφόνου του Στεφανή..

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

Η ώρα της κρίσης φτάνει! Στάθης και Ιουλία μιλούν ανοιχτά σε Στέφανο και Μυρτάλη

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Παρ, 03/12/2021 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ
Παρ, 03/12/2021 - 09:50ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρ, 03/12/2021 - 13:30STYLE ME UP
Παρ, 03/12/2021 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 03/12/2021 - 17:00DEAL
Παρ, 03/12/2021 - 17:55ALPHA NEWS
Παρ, 03/12/2021 - 18:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Παρ, 03/12/2021 - 19:00THE CHASE
Παρ, 03/12/2021 - 20:00ALPHA NEWS
Παρ, 03/12/2021 - 21:00ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Παρ, 03/12/2021 - 23:20THE BACHELOR
Σάβ, 04/12/2021 - 01:15THE CHASE
Σάβ, 04/12/2021 - 03:00ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Σάβ, 04/12/2021 - 03:4510Η ΕΝΤΟΛΗ
Σάβ, 04/12/2021 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ