Από τον Φεβρουάριο και μετά που ο ΣΕΛΚ προχωρεί σε εξειδικευμένους ελέγχους έχει παραπέμψει για πειθαρχική δίωξη ένα γραφείο στην Κύπρο για παράβαση των κυρώσεων σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΛΚ, κ. Κυριάκο Ιορδάνου. Όπως εξήγησε, το γραφείο αυτό έχει λάβει κατηγορητήριο και βρίσκεται εν αναμονή έναρξης της δικαστικής διαδικασίας.
Σημείωσε ότι η εποπτική αρχή για το νόμο για το ξέπλυμα είναι ο Σύνδεσμος Εγγεγραμμένων Λογιστών ενώ μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο ξεκίνησαν ελέγχους. Μετά το σκάνδαλο με τα κυπριακά διαβατήρια, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σύμφωνα με τον κ. Ιορδάνους μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση.
"Εκείνο που κάναμε μετά τα πρώτα πορίσματα, ήταν να εμβαθύνουμε σε κάποιες περιπτώσεις, εκείνες οι οποίες είχαμε εντοπίσει ότι ήταν προβληματικές για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Έχουμε ολοκληρώσει τα 30 γραφεία που είχαν εμπλοκή, συμμετοχή στο ΚΕΠ υποβάλλοντας για πελάτες τους αιτήσεις. Κάποια είχαν πιο μεγάλη δραστηριότητα κάποια είχαν πιο περιορισμένη και έχουμε ετοιμάσει κατηγορητήρια για πειθαρχική διερεύνηση."
Ο ΣΕΛΚ ζήτησε να μάθει αν υπάρχει κάποια έρευνα από τις Αρχές της Δημοκρατίας και αν συντρέχουν λόγοι για να μην προχωρήσει ο ΣΕΛΚ σε δική του εξέταση για να μάθει ότι υπάρχουν δυο περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει αστυνομική έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΕΛΚ θα πρέπει να αναβάλει τις δικές του έρευνας μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.
Ωστόσο ο κ. Ιορδάνους ξεκαθαρίζει ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει η οποιαδήποτε ποινική διερεύνηση κάποιου μέλους του ΣΕΛΚ, άρα απλά ελέγχουν κάποιες περιπτώσεις.
Άλλες τρις περιπτώσεις σύμφωνα με τον κ. Ιορδάνους αυτή την στιγμή βρίσκονται στην διαδικασία εκδίκασης.
"Η διαδικασία εκδίκασης μας εμπίπτει σε ένα διοικητικό πλαίσιο όπου θα εξεταστούν από ένα ανεξάρτητο όργανο από το συμβούλιο μας και την διεύθυνση το πλαίσιο της οποίας είναι δημόσιο και διαλαμβάνει ποινές ανάλογα με την σοβαρότητα του θέματος και οι οποίες κλιμακώνονται."
Παροχή Υπηρεσιών σε Ρώσους
Παρά τους περιορισμούς μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πληροφορίες κάνουν λόγο για γραφεία που βρήκαν τρόπο να εξυπηρετούν Ρώσους πολίτες, παραβιάζοντας τους περιορισμούς.
Σχολιάζοντας σχετικά ο κ. Ιορδάνους είπε ότι η Κύπρος εφαρμόζει αυστηρά τα πακέτα κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και ότι ο κλάδος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα.
"Σίγουρα στα άτομα τα οποία τελούν υπό κυρώσεις δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα οπότε ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων έχουν απωλέσει σημαντικό όγκο δουλειάς τους."
Ο ΣΕΛΚ σύμφωνα με τον κ. Ιορδάνους δεν έχει υπόψιν του περιπτώσεις που έγιναν άλλες διαδρομές συναλλαγών καθώς γίνονται έλεγχοι.
