Του Χριστόφορου Νέστορος
Την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναμένει ο Γενικός Εισαγγελέας, προκειμένου να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι διεξαγωγής νέων ποινικών ερευνών για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Alpha η Νομική Υπηρεσία ζήτησε από την περασμένη Δευτέρα, την έκθεση για το ΚΕΠ, προκειμένου να την μελετήσει.
Όπως αναφέρουν πηγές από την Νομική Υπηρεσία αν διαπιστωθεί ότι στοιχεία από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν καλύπτονται από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα διερευνηθούν άμεσα.
Στο μικροσκόπιο
Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας αναμένεται να βρεθούν τα ευρήματα της Ελεγκτικής, για την κατάχρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, από 1.298 επενδυτές.
Με τα απολεσθέντα φορολογικά έσοδα για την Δημοκρατία να ανέρχονται σε 204 εκατομμύρια και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να ρίχνει τα πυρά του κατά του τότε Έφορου Φορολογίας.
Ελεγκτική Υπηρεσία
Λαμβάνοντας δε επιπλέον υπόψη την Ευρωπαϊκή Οδηγία που επιτρέπει μειωμένο ΦΠΑ για πρώτη κατοικία μόνο στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής, ο Έφορος Φορολογίας παράνομα και καταχρηστικά επέτρεψε χρήση του ωφελήματος αυτού από τους επενδυτές του ΚΕΠ.
Παράλληλα αναμένεται να ελεγχθούν επενδύσεις, ύψους €3,5 δισ. Ευρώ, που δεν έχουν ακόμα μεταβιβασθεί και ενδεχομένως είναι εικονικές.
Ελεγκτική Υπηρεσία
Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι σε ένα πρόγραμμα στο οποίο οι επενδύσεις ήταν της τάξης των 7 δις, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός αγοραπωλητηρίων συμβολαίων αξίας 3,5 δις ευρώ τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα πέραν των δύο ετών. Επίσης, έχουμε βρει ότι υπάρχουν επενδύσεις αξίας 1 δις ευρώ οι οποίες έχουν ήδη επίσημα ακυρωθεί.
Ενώπιον της δικαιοσύνης
Εξελίξεις δρομολογούνται και στο μέτωπο της Δικαιοσύνης, ενώπιον της οποίας βρίσκονται τρεις φάκελοι με πέντε υποθέσεις.
Στις 12 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας η πολύκροτη υπόθεση με τις αποκαλύψεις του Αλ Τζαζίρα. Στο εδώλιο οδηγούνται οι πρωταγωνιστές του πολύκροτου βίντεο: Δημήτρης Συλλούρης, Χριστάκης Τζιοβάνη, Ανδρέας Πιττάτζιης και ανώτερο στέλεχος του Ομίλου Τζιοβάνη.
Στο τέλος της οδεύει η πολύκροτη δίκη της πολιτογράφησης του διαβόητου Ιρανού επενδυτή με τα τρία ονόματα Τόνι Νιούμαν. Στις 31 Αυγούστου θα γίνουν οι αγορεύσεις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Κατηγορούμενοι είναι 9 πρόσωπα, 5 φυσικά και 4 νομικά, ανάμεσα στους οποίους δικηγόρος της Λάρνακας και 4 υπάλληλοι του γραφείου του.
Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταχωρήθηκαν και τρεις ποινικές υποθέσεις, που ενσωματώθηκαν σε ένα κατηγορητήριο και αφορούν σε δικηγορικό γραφείο το οποίο προέβη σε πολιτογραφήσεις Αιγυπτίων επενδυτών. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα προσαχθούν 4 φυσικά και 3 νομικά πρόσωπα.
Το προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση άλλων 2 υποθέσεων. Ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκεται ο φάκελος του Βιετναμένου επενδυτή ο οποίος ενώ ήταν υπό κράτηση στη χώρα του, στην Κύπρο λάμβανε υπηκοότητα, αλλά και ο φάκελος Ρώσων επενδυτών. Άλλοι 2 φάκελοί, αρχειοθετήθηκαν ως μη αστυνομικής φύσεως.
