"Χέρι" στους τραπεζικούς λογαριασμούς κυπριακής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής σιτηρών της Ουκρανίας, φαίνεται ότι έβαλαν πέντε μέτοχοι και διευθυντικά στελέχη, μέλη της ίδιας οικογένειας. Το "κουβάρι" της καλοστημένης απάτης άρχισε να ξετυλίγεται όταν σε μία από τις δεκαοκτώ θυγατρικές εταιρείες που εδρεύουν σε Κύπρο, Ουκρανία, Ελβετία και Βρετανικές Παρθένες Νήσους, διορίστηκε το 2016 εκκαθαριστής.
Έχοντας πρόσβαση στα αρχεία και τις συναλλαγές της εταιρείας, ο εκκαθαριστής διαπίστωσε ότι οι πέντε προέβησαν σε αγορές μετοχών, η πληρωμή των οποίων έγινε με πολύ μεγαλύτερο τίμημα από την πραγματική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Χρίστος Ανδρέου ανέφερε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ότι:
"Φαίνεται να είχαν αποξενωθεί από λογαριασμούς της εταιρείας στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε επτά περιπτώσεις το συνολικό ποσό των 92 εκατομμύριων δολαρίων Αμερικής."
Ο εκκαθαριστής κατήγγειλε την υπόθεση στο Γραφείο Οικονομικού Εγκλήματος και εναντίον των πέντε υπόπτων εκδόθηκαν ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης. Στις 17 Ιανουαρίου η Αστυνομία της Ουγγαρίας εντόπισε και συνέλαβε στη Βουδαπέστη 42χρονο, που φέρεται ως ο εγκέφαλος της απάτης. Μόλις χθες παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου αναφέρθηκε ότι έδινε εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών που είχαν ως αποδέκτες λογαριασμούς σε ονόματα συγγενών του.
"Τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί το 2011 και το 2012 αλλά η καταγγελία ήρθε πολύ αργότερα."
Ο 42χρονος τέθηκε υπό κράτηση για επτά ημέρες ενώ εναντίον και των άλλων τεσσάρων καταζητούμενων προσώπων, οι Αρχές διερευνούν αδικήματα αναφορικά με συνομωσία προς καταδολίευση, απάτη, κλοπή από διευθυντές ή αξιωματούχών εταιριών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
