Ελλάδα

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής.

Ειδικότερα, αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία (ταμεία, κ.λπ.) της δομής. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, όπως θα ελέγξει και το ενδεχόμενο εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Όπως είναι επόμενο, σε όλους τους ελεγχόμενους θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσία στοιχεία τους αποκτήθηκαν από εγκληματικές πράξεις ή όχι.

Πηγή
protothema.gr
Επόμενο άρθρο

Κιβωτός του Κόσμου: Νέο έγγραφο ντοκουμέντο «καίει» τον πατέρα Αντώνιο

Μέρα με τη μέρα αποκαλύπτονται κι άλλα στοιχεία γύρω από τα όσα συνέβαιναν στις δομές
22/11/2022 - 16:29

ΣχετικέςΕιδήσεις

Κιβωτός του Κόσμου: Τα ένοχα μυστικά της και οι έρευνες που ξεκινούν σε ιδρύματα

Πώς απέρριπταν αιτήσεις ανθρώπων που πληρούσαν τα κριτήρια και πώς έγιναν δεκτές αιτήσεις
27/11/2022 - 09:44

Κιβωτός του Κόσμου: Τι απαντά στο τσουνάμι καταγγελιών πατέρας Αντώνιος

Δύο παράλληλες έρευνες σε Πωγωνιανή και Κόνιτσα – Πεταμένα ρούχα σε ποτάμι
26/11/2022 - 21:05

«Μπαμπά, ζω μια κόλαση»: Συγκλονίζει η μαρτυρία 9χρονου για την «Κιβωτό»

«Πάρε με από εδώ, έχω φάει ξύλο», έλεγε ο 9χρονος τρόφιμος στην Καλαμάτα
26/11/2022 - 12:38

Nέα Navtex: Επεκτείνει τις έρευνες για εξεύρεση υδρογονανθράκων η Exxonmobil

Οι έρευνες θα διεξαχθούν στα νότια της Κρήτης
26/11/2022 - 10:29

Ελλάδα: Ευρήματα φρίκης σε δομή ΑμεΑ, απέκρυψαν θανάτους παιδιών

Στο μικροσκόπιο για ελλείψεις σε προσωπικό κι άθλιες συνθήκες φιλοξενίας
25/11/2022 - 19:09

Κιβωτός: Συνελήφθη διοικητική υπάλληλος, βρέθηκε περίστροφο σε συρτάρι

Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εφόδου στις εγκαταστάσεις της δομής της Καλαμάτας
25/11/2022 - 16:22

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Αννίτα Δημητρίου: Στην Αθήνα για τη βία κατά των γυναικών

Η Πρόεδρος της Βουλής θα είναι μία εκ των τριών κύριων ομιλητριών της εκδήλωσης

Σκύλος επιτέθηκε σε 10χρονη και 55χρονη και τραυμάτισε θανάσιμα άλλο σκύλο

Σκύλος επιτέθηκε σε 10χρονη και τη μητέρα της και δάγκωσε 55χρονη που πήγε να βοηθήσει

Μπόνους €535.400 από ΚΟΑ σε 11 αθλητές και τους προπονητές τους

Ρίχνουν 600 χιλιάδες και για βελτιωτικά έργα στο γήπεδο ΓΣΖ στη Λάρνακα
Ελλάδα

Κιβωτός του Κόσμου: Τα ένοχα μυστικά της και οι έρευνες που ξεκινούν σε ιδρύματα

Πώς απέρριπταν αιτήσεις ανθρώπων που πληρούσαν τα κριτήρια και πώς έγιναν δεκτές αιτήσεις

Κιβωτός του Κόσμου: Τι απαντά στο τσουνάμι καταγγελιών πατέρας Αντώνιος

Δύο παράλληλες έρευνες σε Πωγωνιανή και Κόνιτσα – Πεταμένα ρούχα σε ποτάμι

«Μπαμπά, ζω μια κόλαση»: Συγκλονίζει η μαρτυρία 9χρονου για την «Κιβωτό»

«Πάρε με από εδώ, έχω φάει ξύλο», έλεγε ο 9χρονος τρόφιμος στην Καλαμάτα
Διεθνή

Πλημμύρες στην Ιταλία: Μία νεκρή και δέκα αγνοούμενοι από την κατολίσθηση

Σπίτια και αυτοκίνητα βυθίστηκαν στις λάσπες, στην πόλη Κασαμίτσιολα

Ο δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης - Απανωτές κρίσεις με φόντο την ενέργεια

Η Ευρώπη δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει από την ενεργειακή κρίση

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να γιορτάσει τα πιο σκοτεινά Χριστούγεννα

Ο εμπορικός κόσμος ανησυχεί ότι οι οικονομίες στο ρεύμα θα πλήξουν το εορταστικό κλίμα

tv news

Η Αντιγόνη παραδέχεται στην Μαρίνα ότι ο Σωκράτης είναι ο πατέρας Αγγελικής...

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις
Alpha TV Κύπρου

Ο Βαγγέλης επιτίθεται στον Αστέρη και του ζητά να μείνει μακριά από την Αργυρώ..

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις των νέων συγκλονιστικών επεισοδίων!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 27/11/2022 - 13:00THE CHASE
Κυρ, 27/11/2022 - 14:00ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ
Κυρ, 27/11/2022 - 14:45ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Κυρ, 27/11/2022 - 17:00ΜΑΙΡΗ, ΜΑΙΡΗ, ΜΑΙΡΗ
Κυρ, 27/11/2022 - 18:00ALPHA NEWS
Κυρ, 27/11/2022 - 18:45ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA
Κυρ, 27/11/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Κυρ, 27/11/2022 - 21:00Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Κυρ, 27/11/2022 - 22:30MAESTRO
Δευ, 28/11/2022 - 00:00NIGHT OUT
Δευ, 28/11/2022 - 01:15ΚΑΡΜΑ
Δευ, 28/11/2022 - 02:15ΚΡΑΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΟ;